证券代码：002693         证券简称：双成药业       公告编号：2021-028



                   海南双成药业股份有限公司
             第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议通知于2021年4月8日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2021年4月19日
11:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。董事会
秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召开符
合有关法律法规、公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2020年度监事会工作报告》
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交股东大会审议。
    《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。


    （二）审议通过《关于审议2020年年度报告全文及摘要的议案》
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （四）审议通过《关于2020年度利润分配的议案》
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信审字[2021]第3-10001号审计报
告确认，2020年实现归属于上市公司股东的净利润为-53,329,409.90元，2020
年度可供股东分配的利润为-284,633,233.99元。本年末资本公积金余额为
338,773,388.22元。
    鉴于公司2020年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，2020
年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。此利润分配方案符合公
司实际，符合《公司章程》及国家法律法规的规定,我们同意公司关于《2020年
度利润分配的议案》。
    本议案需提交股东大会审议。


    （五）审议通过《关于审议<2020年度内部控制评价报告>的议案》
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    经审核，监事会认为：公司《2020年度内部控制评价报告》全面、真实、客
观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制
体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理的要求和企业发展的
需要，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。


    （六）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
   经审核，监事会认为该议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司

章程》等相关规定，为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，
未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，
不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此对关联人形成依赖。因此，同
意上述日常关联交易。


 （七）审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》
   表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    经审议，我们一致同意公司继续使用自有资金购买理财产品。公司使用自有
资金购买银行及证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构的理财产品，
能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。
   本议案尚需提请公司股东大会进行审议。


   （八）审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
   表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
   经审议，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的
丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，在以前年度审计工作中表现出良好的
职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成
果。该事项决策和审议程序合法、合规，因此同意继续聘请大信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。
   本议案尚需提请公司股东大会进行审议。


    （九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为董事会依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合
相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。同意公司本次会计政策变更。


    （十）审议通过《关于公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登于巨潮资讯网的《未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》。
    本议案尚需提请公司股东大会进行审议。
    （十一）审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》等相关规定，我们认真核查本次计提减值准备的情况，认为本次计
提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司
实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决
策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提减值准备。


 三、备查文件
 1、《海南双成药业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。




                                         海南双成药业股份有限公司监事会
                                                  2021 年 4 月 19 日