证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2021-030
海南双成药业股份有限公司
关于预计 2021 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2021 年度，海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“双成药业”）
控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）拟与宁波守正药物
研究有限公司（以下简称“宁波守正”）、宁波奥拉半导体有限公司（以下简称
“宁波奥拉”）进行日常关联交易。预计上述日常关联交易总金额不超过人民币
127 万元。
本次日常关联交易已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十
一次会议审议通过，关联董事王成栋先生及 Wang Yingpu 先生均回避表决，公
司独立董事均事前认可了本次关联交易，并对本次关联交易发表了独立意见。
本次日常关联交易在董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司
以往的实际情况，按照公司 2020 年度生产经营情况，对公司 2021 年度日常关联
交易情况预计如下：
单位：元
关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发生金
关联交易类别 关联人
内容 定价原则 或预计金额 已发生金额 额
向关联人提供场 宁波守 提供场所 按市场价
116,210.00 38,037.50 115,020.00
所及后勤服务 正 及服务 值定价
向关联人提供场 宁波守 按市场价
厂房租赁 381,360.00 95,340.00 381,360.00
所 正 值定价
关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发生金
关联交易类别 关联人
内容 定价原则 或预计金额 已发生金额 额
向关联人提供设 宁波守 按市场价
设备租赁 735,000.00 183,750.00 735,000.00
备服务 正 值定价
向关联人提供设 宁波奥 按市场价
设备租赁 6,000.00 2,099.00 1,024.45
备服务 拉 值定价
向关联人提供场 宁波奥 按市场价
厂房租赁 28,980.00 95,340.00 215,044.67
所 拉 值定价
总计 —— —— —— 1,267,550.00 414,566.50 1,447,449.12
注：关联人宁波奥拉的关联交易内容“厂房租赁”“合同签订金额或预计金额”为宁波双成与宁波奥拉于
2020 年 6 月 8 日签订的《厂房租赁合同》之补充合同内容。
（三）上一年度日常关联交易实质发生情况
单位：元
实际发生
实际发生额
关联交易类 关联 关联交 额占同类 披露日期
实际发生金额 预计金额 与预计金额
别 人 易内容 业务比例 及索引
差异（%）
（%）
向关联人采 上海 采购原 公告编号
1,495,128.20 1,247,875.00 3.50% 19.81%
购原材料 星可 材料 2020-023
关联人委托 宁波 委托加 公告编号
1,560,000.01 2,340,000.00 11.89% -33.33%
加工 守正 工 2020-023
向关联人提 宁波 提供场
公告编号
供场所及后 守正 所及服 115,020.00 140,427.50 3.15% -18.09%
2020-023
勤服务 务
向关联人提 宁波 厂房租 公告编号
守正 381,360.00 381,360.00 63.94% 0.00%
供场所 赁 2020-023
向关联人提 宁波 设备租 公告编号
735,000.00 735,000.00 99.86% 0.00%
供设备服务 守正 赁 2020-023
向关联人提 宁波 提供场
公告编号
供场所及后 奥拉 所及服 32,000.00 10,500.00 0.96% 204.76%
2020-033
勤服务 务
向关联人提 宁波 厂房租 公告编号
奥拉 215,044.67 222,460.00 36.06% -3.33%
供场所 赁 2020-033
向关联人提 宁波 设备租 增加
1,024.45 0.00 0.14% ——
供设备服务 奥拉 赁 1024.45 元
总计 —— —— 4,537,577.33 5,077,622.50 —— —— ——
公司董事会对日常关联交易实 宁波双成向宁波守正提供关联人委托加工偏差为 33.33%，主要系宁波
际发生情况与预计存在较大差 守正实际委托加工减少所致。宁波双成向宁波奥拉提供场所及服务偏差为
异的说明（如适用） 204.76%，主要系宁波奥拉员工人数增加，租赁宿舍增加所致。
公司董事会对 2020 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的
公司独立董事对日常关联交易
说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，
实际发生情况与预计存在较大
交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害
差异的说明（如适用）
公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
二、关联人介绍和关联关系
(一) 宁波守正
1、基本情况
（1）公司名称：宁波守正药物研究有限公司
（2）类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
（3）住所：宁波杭州湾新区兴慈一路 290 号 1 号楼 206-7 室
（4）法定代表人：张立萍
（5）注册资本：人民币 3000 万元整
（6）经营范围：药物研究与试验发展及技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务；信息咨询（不含中介服务）；自营和代理各类货物的进出口，但国家
限定经营和禁止进出口的货物和技术外。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
（7）财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，宁波守正的总资产为 1,699.53
万元，净资产为 1,105.22 万元；2020 年度营业收入 3,768.87 万元，净利润为-433.66
万元。以上数据未经审计。
2、关联关系：宁波守正的股东为至德成大及张立萍女士。至德成大的股东
为王成栋先生及张立萍女士。张立萍女士为公司实际控制人王成栋先生之配偶、
Wang Yingpu 先生之母亲。因此，宁波守正符合《深圳证券交易所股票上市规则》
第 10.1.3 条对关联法人的规定。
3、履约能力分析
宁波守正生产经营正常、财务状况良好，且过往的交易均能正常履约，所以
具备良好的履约能力。
(二) 宁波奥拉
1、基本情况
（1）公司名称：宁波奥拉半导体有限公司
（2）类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
（3）住所：浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路 290 号 2 号楼 203-2 室
（4）法定代表人：ZHANG YI
（5）注册资本：人民币 25,000 万元整
（6）经营范围：集成电路设计、开发、测试、销售；自营和代理各类货物
和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（ 7 ） 财 务 情 况 ： 截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 宁 波 奥 拉 的 总 资 产 为
49,150.85 万元，净资产为 11,421.20 万元；2020 年度营业收入 41,424.85 万元，
净利润为 20,979.39 万元。以上数据未经审计。
2、关联关系：宁波奥拉受 Hong Kong Aura Investment Co. Limited（以下简
称“香港奥拉”）和宁波双全股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波双
全”）实际控制。宁波双全的合伙人为王成栋先生及张立萍女士，香港奥拉的实
际控制人为 Wang Yingpu 先生。张立萍女士为公司实际控制人王成栋先生之配偶、
Wang Yingpu 先生之母亲。因此，宁波奥拉符合《深圳证券交易所股票上市规则》
第 10.1.3 条对关联法人的规定。
3、履约能力分析
宁波奥拉生产经营正常、财务状况良好，且过往的交易均能正常履约，所以
具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、宁波守正由于研发需要宁波双成提供场所及必要的后勤服务。
2、根据宁波双成和宁波奥拉于 2020 年 6 月 8 日签订的《厂房租赁合同》（以
下简称“原合同”），因宁波奥拉要求宁波双成对厂房内线路进行改造，经过双方
友好协商，签订《厂房租赁合同之补充合同》。合同约定如下：月租金由人民币
31,780.00 元调整为人民币 35,000.00 元。调整期限：自 2021 年 4 月 1 日起至 2023
年 6 月 7 日止。除此之外，原合同其他条款保持不变。
公司认为：与关联方之间发生的业务往来，均属于正常经营往来，在遵守商
业规则方面与外部企业同等对待。同时，关联交易价格是参照市场公允价格，经
双方平等协商确定，不存在利益输送。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，
未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，
不会影响公司及公司主要业务的独立性，公司主要业务亦不会因此对关联人形成
依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
就预计 2021 年度日常关联交易事项，独立董事发表了事前认可意见，并发
表独立意见如下：根据实际生产经营情况需要，2021 年，宁波双成需与关联方
宁波守正、宁波奥拉进行关联交易。预计上述关联交易总金额不超过人民币 127
万元。上述日常关联交易事项交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利
的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公
司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司董事会在对上述关联交易进行审
议时，王成栋先生、Wang Yingpu 先生系关联董事，对本议案回避表决。董事会
的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效。因此，
同意上述日常关联交易。
六、监事会意见
监事会认为该议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
相关规定，为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，未损害
公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影
响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此对关联人形成依赖。因此，同意上述
日常关联交易。
七、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《海南双成药业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；
3、《海南双成药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相
关事项的事前认可意见》；
4、《海南双成药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相
关事项的独立意见》。
海南双成药业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 19 日
