海南双成药业股份有限公司                                     印章管理制度




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                                印章管理制度

                                 （2021 年 4 月制定）

                                 第一章 总 则

     第一条 为加强海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）印章管理，
规范公司印章的制作、管理及使用，避免印章管理和使用中的不规范行为，有效
维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券》等有
关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

     第二条 本制度适用于公司各部门及下属公司的管理和使用。其中，下属公
司包括全资子公司、控股子公司及孙公司。

     第三条 本制度所指印章，包括公司及下属公司公章、法定代表人印章、合
同专用章、财务专用章、董事会印章、监事会印章、部门印章等具有法律效力的
印章。

                             第二章 印章的适用范围

     第四条 公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公函
和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签
订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。

     第五条 法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法人代表
证书、法人代表授权委托书等。

     第六条 财务专用章：包括财务印鉴、发票专用章，适用于公司财务部对外
开具发票及其它财务凭证等。

     第七条 合同专用章：适用于以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约
束力的文件。




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     第八条 部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上
仅限公司内部使用，不得对外代表公司使用。

     第九条 董事会、监事会印章：适用于以董事会、监事会名义出具的公告、
报告、文件等。

                           第三章 印章的刻制

     第十条 因公司业务发展需要申请部门印章时，需刻章的部门提出印章制发
申请，经规定的审批程序后，由用章部门根据具体规格要求刻制。

     第十一条 印章刻制的审批权限：

     （一）公司公章、法定代表人印章、合同专用章由公司人力资源部提出申请，
公司总经理批准。

     （二）财务印鉴专用章由财务部提出申请，总经理批准。

     （三）董事会印章的刻制，由公司证券部提出申请，董事长批准。

     （四）监事会印章的刻制，由监事会提出申请，监事会主席批准。

     （五）各部门印章的刻制，由使用部门提出申请，使用部门分管领导批准。

     第十二条 印章的刻制，必须符合国家的有关规定。未经董事长、总经理、
监事会主席或部门分管领导审批，任何部门单位和个人不得擅自刻制公司各类印
章，擅自私刻上述印章或有意隐瞒、拒绝登记者，一经发现，将依据公司有关规
定追究其责任，由此造成一切损失和后果，由相关当事人承担。

     第十三条 公司用章部门根据印章刻制审批结果及相关证明文件负责到公安
部门指定的刻制部门进行印章的送交刻制和检查验收工作，并及时向印章管理人
员移交。人力资源部应留下印模，用章部门发布印章启用通知。通知中应明确发
布印章全称、启用日期、启用印模，并做好印章领用登记台账。

     第十四条 因机构变动、名称改变或相关部门发布新规定等原因，原使用印
章需作废时，应由印章管理人员办理印章作废相关手续。

                           第四章 印章的保管
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       第十五条 公司公章、公司法定代表人印章及合同专用章由公司人力资源部
指定专人保管；董事会印章由公司董事会指定专人保管；监事会印章由监事会指
定专人保管；财务印鉴专用章由财务部指定专人保管；各部门印章由各部门指定
专人保管。公司人力资源部建立印章专管人员档案，对印章专管人员进行登记管
理。

       第十六条 公章、法定代表人印章、合同专用章、财务印鉴专用章由指定印
章专管人员负责管理，存放印章的办公室应配备有保险箱。印章应存放在安全、
有保密措施的场所，非工作时间应将印章存放在保险柜内。

       第十七条 公司印章专管人员应保证印章的保管安全，使用规范，建立印章
使用台账，若不慎遗失、损毁、被盗，应迅速向分管领导和公司人力资源部报告，
并采取紧急补救措施，以免造成损失。如遗失公司公章、法定代表人印章、合同
专用章、财务印鉴专用章等必须登报声明。

       第十八条 从各类印章启用之时起，印章专管人员将对该印章使用的正确性
负责，对因印章不当使用、保管不慎给公司权益造成损害的，须追究相关责任人
的责任。

       第十九条 印章专管人员因事、病、休假等原因不在岗位时，印章应由印章
专管人员的主管领导指定专人代管，印章专管人员要向代管人员交接工作，交代
用印时的注意事项。印章专管人员离职，须办理印章移交手续。

       第二十条 印章专管人员要坚持原则，遵守保密规定，严格按照本管理制度
用印，未按批准权限的用印申请或用印件内容有误的，印章专管人员不予用印。

       第二十一条 印章专管人员不得擅自用印，一经发现，严肃处理，由此产生
的一切法律后果由其自行承担。

                           第四章 印章的使用

       第二十二条 印章使用实行事前登记与审批制度，公司各部门如需用章，依
据以下审批流程办理：

     （一）公司公章、法人代表印章、合同专用章由用章人依据用章需求在 OA


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办公系统选择填写如下审批流程：

     1、《印章审批表》，经部门负责人审批、分管负责人审批后用章；

     2、《签订合同审核表单》，经部门负责人审批、分管负责人审批、业务相
关部门审批、公司主管领导审批后用章。

     （二）公司董事会印章由董事会秘书审核、公司董事长批准后用章。董秘办
常规的信息披露工作用章无须经上述程序，可由董事会秘书批准后用章。

     （三）公司监事会印章由监事会主席批准后用章。

     （四）财务印鉴专用章，其他部门需要盖章时，由用章人填写《财务印章审
批表》，经部门负责人审批、分管负责人审批后用章。财务部日常业务用章无须
经上述程序，但需要填写用章登记表，经财务总监或财务经理审批，方可使用。

     第二十三条 各部门用章由总经理授权部门负责人审批用章。

     第二十四条 非特殊情况不准携带印章外出或外借。特殊情况需借出印章的，
原则上由公司印章管理员陪同办理，如特殊情况印章管理员不能陪同的，必须申
请填写《印章外借登记表》,由董事长和总经理批准，并且做好交接手续和归还
手续。印章外借期间必须做好《外借印章使用明细表》登记，对违规使用印章的
行为和行为人追究行政、经济到法律责任。

     第二十五条 公章应盖在文件正面或公司全称上，有日期的要骑年盖月，印
记要端正清晰，印章的名称与用印件的落款一致。

     第二十六条 介绍信要有存根，并在落款和骑缝处一并盖章。

     第二十七条 严禁在空白合同、协议、证明、介绍信、空白纸以及关键信息
或内容不全的合同协议、授权委托书、邀请函等文件上使用公司印章。

                            第五章 罚 则

     第二十八条 出现下列情形时，公司将追究有关人员的责任，并依情节轻重，
给予责任人处分、经济处罚直至追究刑事责任的处罚：

     （一）印章专管人员未妥善保管印章，导致印章被盗用或丢失的。

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     （二）签批人超越用印审批权限，越权签批的。

     （三）用印文件未履行签批程序，印章专管人员仍擅自用印的。

     （四）发现签批人越权签批，印章专管人员仍然用印的。

     （五）发现签批人越权签批，印章专管人员虽拒绝用印但不及时向上级汇报
的。

     （六）印章专管人员无适当理由，拒绝用印的。

     （七）未妥善保管用印留存资料，导致资料灭失的。

     （八）其他违反本制度的行为。

                              第六章 附 则

       第二十九条 本制度由董事会负责解释。

       第三十条 本制度经董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。




                                             海南双成药业股份有限公司董事会

                                                                2021 年 4 月




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