证券代码：002693           证券简称：双成药业          公告编号：2021-043



                    海南双成药业股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议通知于 2021 年 5 月 11 日以电子邮件的方式发出，并于 2021 年 5 月 12 日以现
场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。
本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的
规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司签署<产品权利转让协议之补充协议>的议案》
     详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于
公司签署<产品权利转让协议之补充协议>的公告》。
    本次补充协议的签署，是对《依替巴肽注射液产品权利转让协议》的补充，
除对上述条款涉及金额的补充调整之外。对公司经营成果不会产生重大影响，不
会损害公司全体股东特别是中小股东的利益。


     三、备查文件
    1、《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。


                                         海南双成药业股份有限公司董事会
                                                 2021 年 5 月 12 日