双成药业：年度股东大会通知2022-04-08
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2022-027
海南双成药业股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于 2022 年 4 月 6 日召开，会议定于 2022 年 5 月 13 日（星期五）召开 2021
年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过
后，决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14：00
网络投票时间：2022 年 5 月 13 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 13 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 9 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止 2022 年 5 月 9 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司会议室
二、会议审议事项
1、议案内容：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2021 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》 √
4.00 《关于审议 2021 年年度报告全文及摘要的议案》 √
5.00 《关于 2021 年度利润分配的议案》 √
6.00 《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》 √
7.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》 √
9.00 《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 √
10.00 《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 √
2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3、以上第 1、3-10 项议案经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，
第 2 项议案经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，议案内容详见《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《第四届董事
会第二十四次会议决议公告》、《第四届监事会第十六次会议决议公告》及有关
公告。
4、上述议案 8、9、10 将以股东大会特别决议通过，其余议案将以股东大会
普通决议通过；
5、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小
投资者的表决单独计票，并将结果在 2021 年年度股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记事项
（一）现场出席会议登记方法
1、登记时间：2022 年 5 月 10 日至 2022 年 5 月 11 日（上午 9:00-12:00，下
午 13:00-16:30）
2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司证券部
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记，并提交股
东登记表（请见附件三）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复
印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进
行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；
由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证复印件、授权委托书（请见附件二）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登
记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真等方式登记（请在 2022
年 5 月 11 日下午 16:30 前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式办
理登记。
（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。
（二）其他事项
本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。
联系人：于晓风女士、李芬女士
电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com
联系电话：0898-68592978
传真：0898-68592978
邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路 16 号
邮政编码：570314
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。
特此通知！
海南双成药业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 6 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362693
2、投票简称：双成投票
3、本次为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 13 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 5 月 13 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
海南双成药业股份有限公司：
本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的
股东，兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席双成药业
2021 年年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股
东大会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入 2021 年年度股东大会的每
一审议事项的投票指示如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2021 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》 √
4.00 《关于审议 2021 年年度报告全文及摘要的议案》 √
5.00 《关于 2021 年度利润分配的议案》 √
6.00 《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》 √
7.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》 √
9.00 《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的 √
议案》
《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议
10.00 √
案》
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应
地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权
自行对该事项进行投票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人
签字。
4、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人名称（姓名）：
证件号码：
委托人持股数量：
委托人签字（盖章）：
受托人姓名：
证件号码：
受托人签字：
委托日期：2022 年 月 日
附件三：
股东登记表
兹登记参加海南双成药业股份有限公司 2021 年年度股东大会。
自然人股东姓名/法人股东名称：
身份证号/企业法人营业执照号：
股东账号：
持股数量：
联系地址：
联系电话：
股东签字（盖章）：
2022 年 月 日
