证券代码：002693           证券简称：双成药业          公告编号：2022-051



                   海南双成药业股份有限公司
           第四届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议通知于 2022 年 7 月 12 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2022 年
7 月 15 日 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参
加表决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法
律法规、公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意公司结合实际情况将暂时闲置自有资金购买理财产品额度调增
不超过人民币 8,000 万元，用于购买银行理财产品及证券公司、信托公司等具
有合法经营资格的金融机构的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期
限为自董事会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，同时授权公
司管理层具体实施相关事宜。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使
用自有资金购买银行理财产品的公告》。


    （二）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司理财产品管理制度〉
的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登于巨潮资讯网的《理财产品管理制度修订对照说明（2022 年 7
月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司理财产品管理制度》。


    三、备查文件
    1、《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》。




                                        海南双成药业股份有限公司董事会
                                                  2022 年 7 月 15 日