证券代码：002693              证券简称：双成药业        公告编号：2022-058


                     海南双成药业股份有限公司
           关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 1 日召开
第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时
股东大会的议案》，决定于 2022 年 8 月 17 日（星期三）召开 2022 年第二次临
时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过
后，决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    4、现场会议召开时间：2022 年 8 月 17 日（星期三）下午 14：30
    网络投票时间：2022 年 8 月 17 日
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 8 月 17 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 8 月 11 日（星期四）
    7、出席对象：
      （1）截止 2022 年 8 月 11 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附
后；
      （2）公司董事、监事和高级管理人员；
      （3）公司聘请的律师；
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
       二、会议审议事项
      1、议案内容：

提案                                                              备注
                           提案名称
编码                                                    该列打勾的栏目可以投票

100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

                                 非累积投票提案
1.00     《关于公司签署<产品权利转让协议>的议案》                   √

      2、以上议案经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，议案内容详见
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《第
四届董事会第二十八次会议决议公告》及有关公告。
      3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决单独计票，并将结果在2022年第二次临时股东大会决议公告
中单独列示。
      三、会议登记事项
      （一）现场出席会议登记方法
      1、登记时间：2022 年 8 月 12 日、2022 年 8 月 15 日（上午 9:00-12:00，下
午 13:00-16:30）
      2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司证券部
      3、登记办法
      （1）自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记，并提交股
东登记表（请见附件三）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复
印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进
行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；
由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证复印件、授权委托书（请见附件二）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登
记。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在 2022 年 8
月 15 日下午 16:30 前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式办理登
记。
    （4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。
    （二）其他事项
    本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。
    联系人：于晓风女士、李芬女士
    电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com
    联系电话：0898-68592978
    传真：0898-68592978
    邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路 16 号
    邮政编码：570314
   五、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
       六、备查文件
    1、《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》。
    特此通知！


                                         海南双成药业股份有限公司董事会
                                                 2022 年 8 月 1 日
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362693
    2、投票简称：双成投票
    3、本次为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 8 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 17 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 8 月 17 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
          附件二：

                                             授权委托书
          海南双成药业股份有限公司：
              本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的
          股东，兹全权委托                   先生/女士代表本单位（本人）出席双成药业
          2022 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署
          本次股东大会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入 2022 年第二次临时
          股东大会的每一审议事项的投票指示如下：

提案                                                              备注
                         提案名称                                                   同意 反对 弃权
编码                                                   该列打勾的栏目可以投票

100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

                       非累积投票提案

1.00   《关于公司签署<产品权利转让协议>的议案》                    √

              注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打
          “√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项
          进行投票。
              2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
              3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
              4、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。



          委托人名称（姓名）：
          证件号码：
          委托人持股数量：
          委托人签字（盖章）：


          受托人姓名：
          证件号码：
          受托人签字：


          委托日期：2022 年      月     日
附件三：

                        股东登记表


   兹登记参加海南双成药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。


   自然人股东姓名/法人股东名称：
   身份证号/企业法人营业执照号：
   股东账号：
   持股数量：
   联系地址：
   联系电话：




                                     股东签字（盖章）：
                                               2022 年    月   日