证券代码：002693           证券简称：双成药业          公告编号：2022-063



                     海南双成药业股份有限公司
             第四届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次
会议通知于 2022 年 8 月 18 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2022 年
8 月 30 日 9：00 以现场和通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参
加表决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法
律法规、公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于审议 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《海南双成药业股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘要于 2022 年 8
月 31 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），摘要同时刊登于《证券
时报》、《中国证券报》。



    （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于会
计政策变更的公告》。
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相
关法律、法规的规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关
规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
  （三）审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联
交易的公告》。
    公司本次为宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）提供财务资助，
能帮助其获得资金支持，是为保证宁波双成日常经营活动需要。宁波双成目前经
营管理情况正常，整体风险可控。本次提供财务资助，不存在损害公司及股东，
特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注宁波双成的经营管理，控制资金风
险。同时，公司控股股东海南双成投资有限公司也将按其持股比例以同等条件提
供财务资助。因此，董事会同意本次财务资助暨关联交易事项。
    王成栋、Wang Yingpu、白晶系关联董事，已对本议案回避表决。
    独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见，详见同日刊登于
巨潮资讯网《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意
见》、《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。


    三、备查文件
    1、《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》。




                                        海南双成药业股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 30 日