证券代码：002693             证券简称：双成药业        公告编号：2022-064



                   海南双成药业股份有限公司
             第四届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议通知于 2022 年 8 月 18 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2022 年 8
月 30 日 10:30 以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，出席会议监事 3 人。董
事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召
开符合有关法律法规、公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于审议 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为董事会依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合
相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。同意公司本次会计政策变更。


    （三）审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）因日常经营
活动需要向公司提出借款申请。公司本次为宁波双成提供财务资助，能帮助其获
得资金支持，协助其解决资金缺口。本次提供财务资助，符合《公司章程》等相
关规定，决策程序合法、有效，不会损害公司利益。因此，监事会同意本次财务
资助暨关联交易事项。


    三、备查文件
     1、《海南双成药业股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。




                                         海南双成药业股份有限公司监事会
                                                  2022 年 8 月 30 日