海南双成药业股份有限公司独立董事

       关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 海南双成药业股份有
限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第一次会议相关事项
发表独立意见如下：


    1、本次聘任公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的提名和表
决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有
效；
    2、上述人员未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，亦不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，任职资格合法，能够胜任
所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    3、同意公司第五届董事会聘任 Jianming Li 先生为公司总经理；聘任袁剑琳
先生、于晓风女士、姚忠先生、王仕银先生、艾一祥先生、李海艳女士、王蕊女
士、李媛女士为公司副总经理；聘任王旭光先生为公司财务总监；聘任于晓风女
士为公司董事会秘书；聘任杨琦女士为公司内部审计部门负责人；聘任李芬女士
为证券事务代表。上述人员任期与本届董事会一致。




                                            独立董事签署：肖建、李建伟
                                                      2023 年 01 月 09 日