证券代码：002693          证券简称：双成药业           公告编号：2023-005



                    海南双成药业股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
通知于 2023 年 1 月 4 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2023 年 1 月 9
日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，出席会
议监事 3 人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事王红雨女士主持，
会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。


     二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司第五届监事会成员已由2023年第一次临时股东大会和工会会议选举产
生，根据公司章程的规定，选举王红雨女士为公司第五届监事会主席。任期与本
届监事会一致。


     三、备查文件
     1、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。




                                          海南双成药业股份有限公司监事会
                                                    2023 年 1 月 9 日