证券代码：002693          证券简称：双成药业          公告编号：2023-009



                    海南双成药业股份有限公司
               第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
通知于 2023 年 1 月 16 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2023 年 1 月
19 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，出席会议监事
3 人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事王红雨女士主持，会议的
召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，我们认真核查本次
计提减值准备的情况，认为本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》
和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营
成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会
同意公司本次计提减值准备。
     三、备查文件
     1、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。


                                         海南双成药业股份有限公司监事会
                                                   2023 年 1 月 19 日