证券代码：002693             证券简称：双成药业         公告编号：2023-014


                   海南双成药业股份有限公司
               第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
通知于 2022 年 3 月 17 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2022 年 3 月
21 日 9:30 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，出席会议监事 3 人。董事
会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召开
符合有关法律法规、公司章程的规定。


     二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）
因日常经营活动需要向公司提出借款申请。公司本次为宁波双成提供财务资助，
能帮助其获得资金支持，协助其解决资金缺口。本次提供财务资助，符合《公司
章程》等相关规定，决策程序合法、有效，借款利率符合公平合理的原则，不会
损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意本次财务资助暨关联交易事项。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司向
控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。


    三、备查文件
     1、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司监事会
     2023 年 3 月 21 日