海南双成药业股份有限公司
                          2022 年度董事会工作报告

       2022 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，
切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会
各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、
健康地发展，有效的保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报
如下：


一、主营业务分析
       （1）报告期经营情况简介
       报告期内，国内外形势严峻复杂，医药行业政策频出，对公司来说既是发展的机会，同
时也是对公司经营的极大挑战，公司重点加强人力成本控制、管理制度落实、不断提升管理
能力。
       2022 年度，公司实现营业收入 27,475.41 万元，同比下降 14.22%，实现归属于上市公司
股东的净利润 901.24 万元，同比增长 144.34%。
       （2）研发方面
       2022 年，公司研发投入 3,721.63 万元，较去年同期增长 4.85%，占营业收入的 13.55%。
经过多年的艰苦努力，公司已建成具有国际研发注册能力、集原料药与制剂仿制药开发为一
体、研发技术梯队较为完整的研发体系。在研发团队的不懈努力和生产质量等各部门的紧密
配合下，报告期内，公司产品依替巴肽注射液(规格 75mg/100mL)的简约新药补充申请已获得
美国 FDA 的上市许可批准；醋酸曲普瑞林注射液（规格 1ml:0.1mg）获得国家药监局注册批
件。
       （3）生产方面
       坚持以质量为本，持续加强药品生产质量管理，保证质量体系的有效运行，报告期内公
司继续保持无安全事故、无生产事故。报告期内，公司收到菲律宾共和国卫生部食品药品监
督管理局颁发的《GMP 符合性证书》；公司稳步推进 CMO 业务；制剂生产同比增长 28%；同
时，公司接受多次 GMP 检查以及客户审计。

                                            1
      （4）环保方面
      报告期，公司严格遵守国家相关法律法规，进一步加大环境保护工作力度，持续增加环
保人员、设备实施的投入，全年新增环保投入约 484 万元。公司持续关注并加强污染物的排
放管理，2022 年对原料药车间废气治理设施进行改造，废气收集由原先对产污房间的收集提
升为对产污设施的收集，将哌啶储罐、车间暂存间储罐、车间外围废液收集罐等产生的无组
织废气收集通过废气治理设施处理合格后再排放，严控杜绝车间跑冒滴漏等现象，减少挥发
性有机物的产生。对厂区现有的两台锅炉进行低氮改造，改造完成后，减少了天然气的使用，
氮氧化物排放浓度低于 50 mg/Nm3。对污水处理工艺进行优化，全年水质达标排放。对废气
排放、危险废物处置、噪声治理等均规范化管理，实现环保工作全面达标。
      报告期，公司溶剂精馏回收产品（乙腈和 DMF）生产工艺稳定，回收的产品质量符合高
标准要求，回收效率进一步提高。为企业履行环保责任，节能减排保护环境做出贡献。
      （5）销售方面
      报告期内，严峻的国内外经济形势，公司出口销售正常。公司对现有产品的销售模式不
变；对新产品则采取转让文号或销售权，以尽快的把产品推向市场，同时，积极开展新品种
研发，尽快推出利润空间大、容易销售的新产品，确定集采政策下的销售和市场策略。


二、报告期内董事会的工作情况
      公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会的人数及人员构成符合法律法
规和规范性文件的要求。公司全体董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事
规则》等要求勤勉尽职地开展工作。公司独立董事严格遵守公司《独立董事制度》等规定，
积极参与公司决策，对诸多重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事特有的职能。董
事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各
专门委员会各尽其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。
      （一）报告期内董事会会议召开情况
      2022 年度，共召开 13 次董事会会议，董事会会议审议情况报告如下：
 序
       会议名称       召开时间                         会议内容
 号
       第 四 届 董 事 2022 年
 1     会 第 二 十 次 01 月 06 1：关于控股子公司签署<产品权利转让协议>的
       会议           日



                                            2
序
     会议名称     召开时间                           会议内容
号
                             1：关于选举公司第四届董事会非独立董事的
     第 四 届 董 事 2022 年
                             2：关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的
2    会 第 二 十 一 01 月 10
                             3：关于修订<海南双成药业股份有限公司董事会议事规则>的
     次会议         日
                             4：关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
     第 四 届 董 事 2022 年
3    会 第 二 十 二 01 月 26 1：关于选举公司副董事长的
     次会议         日
     第 四 届 董 事 2022 年
4    会 第 二 十 三 02 月 25 1：关于控股子公司关联交易的公告
     次会议         日
                             1：2021 年度总经理工作报告
                             2：2021 年度董事会工作报告
                             3：2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告
                             4：关于审议 2021 年年度报告全文及摘要的
                             5：关于 2021 年度利润分配的
                             6：关于审议<2021 年度内部控制评价报告>的
                             7：关于继续使用自有资金购买理财产品的
                             8：关于拟变更会计师事务所的
                             9：关于公司 2021 年度社会责任报告的
                             10：关于计提资产减值准备和信用减值准备的
     第 四 届 董 事 2022 年 11：关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分激励对
5    会 第 二 十 四 04 月 06 象已获授但尚未行权的股票期权的
     次会议         日       12：关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个
                             行权期行权条件成就的
                             13：关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一
                             个解除限售期解除限售条件成就的
                             14：关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的
                             15：关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的
                             16：关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的
                             17：关于修订〈海南双成药业股份有限公司理财产品管理制度〉的
                             18：关于修订〈海南双成药业股份有限公司外部信息报送和使用管
                             理制度〉的
                             19：关于召开 2021 年年度股东大会的
     第 四 届 董 事 2022 年 1：关于公司 2022 年第一季度报告的
6    会 第 二 十 五 04 月 29 2：关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事、监事和高级管理
     次会议         日       人员所持公司股份及其变动管理制度〉的
     第 四 届 董 事 2022 年
7    会 第 二 十 六 06 月 08 1：关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的
     次会议         日



                                          3
 序
         会议名称        召开时间                                    会议内容
 号
         第 四 届 董 事 2022 年
                                 1：关于使用自有资金购买理财产品的
  8      会 第 二 十 七 07 月 15
                                 2：关于修订〈海南双成药业股份有限公司理财产品管理制度〉的
         次会议         日
         第 四 届 董 事 2022 年
                                 1：关于公司签署<产品权利转让协议>的
  9      会 第 二 十 八 08 月 01
                                 2：关于召开 2022 年第二次临时股东大会的
         次会议         日
         第 四 届 董 事 2022 年 1：关于审议 2022 年半年度报告全文及摘要的
 10      会 第 二 十 九 08 月 30 2：关于会计政策变更的
         次会议         日       3：关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的
         第 四 届 董 事 2022 年
 11      会 第 三 十 次 09 月 25 1：关于公司签署<许可及供应协议>的
         会议           日
         第 四 届 董 事 2022 年
 12      会 第 三 十 一 10 月 27 1：关于公司 2022 年第三季度报告的
         次会议         日


                                 1：关于董事会换届选举之选举第五届董事会非独立董事的
                                 2：关于董事会换届选举之选举第五届董事会独立董事的
                                 3：关于修订<海南双成药业股份有限公司投资者关系管理制度>的
                                 4：关于修订<海南双成药业股份有限公司董事会秘书工作细则>的
                                 5：关于修订<海南双成药业股份有限公司董事会审计委员会年报工
         第 四 届 董 事 2022 年
                                 作规程>的
 13      会 第 三 十 二 12 月 23
                                 6：关于<海南双成药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追
         次会议         日
                                 究制度>的
                                 7：关于修订<海南双成药业股份有限公司内部审计制度>的
                                 8：关于修订<海南双成药业股份有限公司董事、监事、高级管理人
                                 员薪酬管理制度>的
                                 9：关于召开 2023 年第一次临时股东大会的




       （二）董事出席董事会及股东大会的情况
                                        董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                                    是否连续两次   出席股
              本报告期应参    现场出席董     以通讯方式参   委托出席董   缺席董事
 董事姓名                                                                           未亲自参加董   东大会
              加董事会次数      事会次数     加董事会次数     事会次数   会次数
                                                                                      事会会议       次数
王成栋              13              5             8              0          0           否           2
Wang Yingpu         13              1             12             0          0           否           3
袁剑琳              1               0             1              0          0           否           3
白晶                11              5             6              0          0           否           2


                                                       4
                                                 董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                                                是否连续两次    出席股
                   本报告期应参     现场出席董        以通讯方式参    委托出席董   缺席董事
 董事姓名                                                                                       未亲自参加董    东大会
                   加董事会次数       事会次数        加董事会次数      事会次数   会次数
                                                                                                  事会会议        次数
Jianming Li             13                   9             4               0           0             否            3
董万程                  13                   7             6               0           0             否            3
商小刚                  13                   7             6               0           0             否            3

        报告期内，公司全体董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》、
《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，
积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了专业性意见。
        独立董事通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报等，充分了解公司生产经营情
况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、
高管履职情况、关联交易情况、股权激励情况、对外提供财务资助情况、董事会换届选举等
进行了监督和核查。独立董事还通过邮件、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作
人员交流与沟通，重点关注公司运行状态、面临的风险等重大事项，积极有效地履行了独立
董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司
规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。


        （三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
 委员
          成员情       召开会
 会名                             召开日期                                          会议内容
              况       议次数
  称
                                                  1、《2021 年度内部审计工作报告》；2、《2022 年度内部审计工作计划》；3、《2021
                                  2022 年 3       年度内部控制评价报告》；4、《关于审议 2021 年年度财务报表的议案》；5、《关
                                  月 25 日        于拟变更会计师事务所的议案》；6、《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议
                                                  案》。
                                  2022 年 4       1、审议《2022 年第一季度内部审计工作报告》；2、审议《关于审议 2022 年第一
 审计     商小刚、
                                  月 22 日        季度财务报表的议案》。
 委员     董万程、           5
                                  2022 年 8       1、审议《2022 年第二季度内部审计工作报告》；2、审议《关于审议 2022 年第二
 会       王成栋
                                  月 18 日        季度财务报表的议案》；3、《关于会计政策变更的议案》。
                                  2022 年 10      1、审议《2022 年第三季度内部审计工作报告》；2、审议《关于审议 2022 年第三
                                  月 24 日        季度财务报表的议案》。

                                  2022 年 12      1、审议《关于修订<海南双成药业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>
                                  月 19 日        的议案》；2、审议《关于修订<海南双成药业股份有限公司内部审计制度>的议案》。




                                                                5
 委员
          成员情    召开会
 会名                        召开日期                                     会议内容
           况       议次数
  称
                                          1、审议《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分激励对象已获授但
                                          尚未行权的股票期权的议案》；2、审议《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票
薪酬                         2022 年 3
         商小刚、                         激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；3、审议《关于公司 2021
与考                         月 25 日
         董万程、        2                年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就
核委
         王成栋                           的议案》。
员会
                             2022 年 12   《关于修订<海南双成药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>
                             月 19 日     的议案》
                             2022 年 1
                                          《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。
提名     商小刚、            月7日
委员     董万程、        2                1、《关于董事会换届选举之选举第五届董事会非独立董事的议案》；
                             2022 年 12
会       王成栋                           2、《关于董事会换届选举之选举第五届董事会独立董事的议案》。
                             月 19 日




       三、2023 年经营计划
       2023 年，公司将以质量为基本要求，做好研发、销售、生产工作。根据行业发展和市场
状况，并结合公司的实际情况，制定了公司 2023 年经营计划，公司预计 2023 年可实现业务
收入 33,743.41 万元、归属于母公司股东的综合收益总额 1,115.31 万元。
       上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取
决于内外部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。
       为了实现上述目标，公司将着重做好以下几个方面工作：
       （1）营销方面：判断和把握好新政策、行业发展趋势，逐步建立有效的销售队伍、体系
和管理制度；提高销售人员专业水平和销售能力，增加公司现有产品的销售量；采用新的市
场策略、与外界建立合作伙伴。重点关注国家集采品种进展，2023 年国家医保目录调整及各
省市招投标的情况，推进公司重点品种一致性通过后的的市场开发和上量。
       （2）多肽业务的出口业务方面：继续保持现有客户订单，拓宽其他客户渠道，发挥扩建
后的多肽车间纯化产能。
       （3）研发、生产方面：聚焦重点领域的项目开发，进一步调整和优化项目组织结构，重
点关注研发的科学性、系统性、合规性、研发项目进度管理，公司近几年培养的研发队伍开
始发挥更大的作用，能较为独立的开展工作。研发项目，特别是多肽研发项目较规范，基本
达到国际水平。开发新技术、新工艺，用于降低生产成本、减少环境污染、提高科技竞争力，
包括多肽液相合成新技术、多肽喷雾干燥，纯化方法等。提高研发人员的能力、项目组织管


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理能力、沟通协调能力和能动性，科学合理推进在研项目进度。不断更新、研究国家审评审
批政策的变化，不断修正研发策略；动态调整和优化研发方向及产品线布局，加强研发风险
过程控制及研发成果与市场化的契合度。
    （4）宁波双成：发挥公司在无菌产品 GMP 方面的优势，积极开展对外 CMO 合作，特别是
争取与大客户建立合作关系、落实 CMO 项目。
    （5）其他方面：信息建设上加强网络安全防护管理、加强数据安全管理、完善信息化，
引进利用符合公司需求的信息技术提升工作效率、管理水平；加强控制管理成本，提高资金
使用效率，提升管理团队的建设，推动管理变革，加大管理力度，全方位绩效改革。加强内
部人才的培养与选拔的基础上，还要积极吸取优秀人才，尤其是加快高端研发创新人的才引
进，通过加强培训，不断提高公司全体员工的专业能力和职业素养。
    （6）环保方面：认真执行环保方面的法律法规和临时调控措施，保障环保设施正常运转，
确保达标排放。加大对危险废弃物的管理力度，从收集、存放到合规处理，实行全过程管控；
提高对生产过程中产生的 VOCs 的重视程度，保证设施平稳运转，肩负起社会责任。


    特此报告。




                                                  海南双成药业股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 19




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