证券代码：002693         证券简称：双成药业        公告编号：2023-024



                   海南双成药业股份有限公司
              第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
通知于2023年4月7日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2023年4月19日
15:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3
人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会
议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022年度监事会工作报告》
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交股东大会审议。
    《2022年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网。


    （二）审议通过《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交股东大会审议。
    《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网。
    特别提示：上述财务预算系公司 2023 年度经营计划确定的内部管理指标,
并不代表公司管理层对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等
多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
    （三）审议通过《关于审议2022年年度报告全文及摘要的议案》
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交股东大会审议。
    《2022年年度报告》详见巨潮资讯网；《2022年年度报告摘要》详见巨潮资
讯网及《证券时报》、《中国证券报》。


    （四）审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    经上会会计师事务所（特殊普通合伙） (2023)第3102号审计报告确认，2022
年实现归属于上市公司股东的净利润为9,012,396.69元，2022年度可供股东分配
的利润为-296,217,703.74元，本年末资本公积金余额为368,982,987.72元。
    鉴于公司2022年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，2022
年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。此利润分配方案符合公
司实际，符合《公司章程》及国家法律法规的规定,我们同意公司关于《2022年
度利润分配的议案》。
    本议案需提交股东大会审议。


    （五）审议通过《关于审议<2022年度内部控制评价报告>的议案》
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    经审核，监事会认为：公司《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、客
观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制
体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理的要求和企业发展的
需要，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。
    《2022年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网。


    （六）审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    经审议，我们一致同意公司继续使用单日最高不超过人民币2亿元自有资金
购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公司使用自有资金购买银行及
证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构的理财产品，能够提高公司
资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。
    本议案尚需提请公司股东大会进行审议。
    详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于继续
使用自有资金购买理财产品的公告》。


    （七）审议通过《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权
第二个行权期行权条件成就的议案》。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划（草案）》”的相关规定，公司2021年股票期权与限制性股票
激励计划股票期权第二个行权期行权条件已经成就。因此，同意公司对符合行权
条件的股份办理行权事宜。
    详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2021
年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。


    （八）审议通过《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股
票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    经核查，监事会认为：根据《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相
关规定，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售
期解除限售条件已经成就。因此，同意公司对符合解除限售条件的股份办理解除
限售事宜。
    详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2021
年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件
成就的公告》。


    三、备查文件
   1、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。




                                       海南双成药业股份有限公司监事会
                                               2023 年 4 月 19 日