证券代码：002693          证券简称：双成药业              公告编号：2023-032



                    海南双成药业股份有限公司
               第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
通知于 2023 年 4 月 23 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2023 年 4 月
26 日 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表
决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法
规、公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双
成药业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    （二）审议通过了《关于制定〈海南双成药业股份有限公司对外提供财务资
助管理制度〉的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登于巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司对外提供财务
资助管理制度》。
     三、备查文件
    1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。


                                        海南双成药业股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 26 日