证券代码：002696             证券简称：百洋股份          公告编号：2018-071



                   百洋产业投资集团股份有限公司
             2018 年第六次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:
       1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
       3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


       一、会议的召开情况
       （一）会议名称：百洋产业投资集团股份有限公司 2018 年第六次临时股东
大会
       （二）会议时间
       现场会议召开时间：2018 年 10 月 15 日星期一下午 15:00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018
年 10 月 15 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2018 年 10 月 14 日 15:00 至 2018 年 10 月 15 日 15:00 期
间的任意时间。
       （三）现场会议地点：南宁高新区高新四路 9 号公司会议室。
       （四）股权登记日：2018 年 10 月 10 日。
       （五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
       （六）会议召集人：公司董事会（经 2018 年 9 月 28 日第三届董事会第三十
次会议决定召开）。
       （七）会议主持人：公司董事长孙忠义。
       （八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股

                                       1
票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。


       二、会议的出席情况
    1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人 16 人，代表股份 165,050,371
股，占公司有表决权总股份数的 41.7521%。其中：
       (1)现场会议出席情况
       出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 3 人，代表股份
163,154,446 股，占公司有表决权总股份数的 41.2725%。其中董事长兼总经理孙
忠义先生、董事蔡晶女士为关联股东，代表股份 163,091,281 股，占公司有表决
权总股份数的 41.2565%，孙忠义先生、蔡晶女士对本次股东大会审议的议案一
至议案三需回避表决。
       (2)网络投票情况
       通过网络投票的股东 13 人，代表股份 1,895,925 股，占上市公司有表决权
总股份的 0.4796%。
       2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2018 年 9 月 29 日在指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上发
布的《第三届董事会第三十次会议决议公告》、《第三届监事会第十五次会议决议
公告》等公告文件。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行
表决，审议通过了以下议案：

       1、审议通过了《关于为参股公司向农村信用合作联社申请银行授信提供担
保的议案》
       表决结果：同意 1,959,090 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股
份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的
0%。

    其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,959,090 股，占出

                                      2
席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 0%。
       2、审议通过了《关于为参股公司向广发银行南宁分行申请银行授信提供担
保的议案》
       表决结果：同意 1,959,090 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股
份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的
0%。

    其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,959,090 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 0%。
       3、审议通过了《关于为控股公司向中国银行石岛支行申请银行授信提供担
保的议案》
       表决结果：同意 1,959,090 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股
份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的
0%。

    其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,959,090 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 0%。
       4、审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
    表决结果：同意 165,050,371 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股
份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
    其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,959,090 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议

                                      3
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 0%。


    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
    （二）律师姓名：岳秋莎律师、张咸文律师
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员
的资格、表决程序和表决结果合法有效。


    五、备查文件
    （一）公司 2018 年第六次临时股东大会决议
    （二）经办律师签字的法律意见书


     特此公告。




                                         百洋产业投资集团股份有限公司董事会
                                                二〇一八年十月十五日




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