证券代码：002696           证券简称：百洋股份         公告编号：2018-074



                 百洋产业投资集团股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议于 2018 年 10 月 22 日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于 2018 年 10 月
17 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，会议由监事会主席高晓东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《2018 年第三季度报告》。经审议，监事会认为董事会编制和审核
2018 年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2018 年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。
    三、备查文件
    公司第三届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。
                                        百洋产业投资集团股份有限公司监事会
                                            二〇一八年十月二十二日