证券代码：002696            证券简称：百洋股份          公告编号：2018-086



                百洋产业投资集团股份有限公司
       关于召开 2018 年第八次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋产业投资集团股份
有限公司章程》的有关规定和要求，经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会第三十三次会议审议通过，决定于 2018 年 12 月 21 日召开 2018
年第八次临时股东大会。现将有关事项公告如下：


     一、会议基本情况
    1、股东大会届次：2018 年第八次临时股东大会；
    2、股东大会的召集人：公司董事会；
    3、会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第三十三次会议决议，公
司将于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第八次临时股东大会。本次股东大会的召开
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；
    4、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式相结合行使表决权；
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在“5、会议召开日期和时间”中注
明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系
统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
     5、会议召开日期和时间：
     （1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 21 日星期五下午 15:00

                                                                              1
        （2）网络投票时间为：2018 年 12 月 20 日-2018 年 12 月 21 日
        其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 12 月 21
日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2018 年 12 月 20 日 15:00 至 2018 年 12 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
       6、现场会议召开地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室；
       7、股权登记日：2018 年 12 月 18 日。
       8、出席对象：
       （1）截止 2018 年 12 月 18 日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
       （2）公司董事、监事及高级管理人员；
       （3）公司聘请的见证律师。
       二、会议审议事项

  序号                                审 议 议 案 名 称

   1      《关于受让参股公司股权暨关联交易的议案》

       上述议案已经公司于 2018 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第三十三次会议审
议通过，具体情况详见公司于 2018 年 12 月 5 日刊登于《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小
投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。
       三、提案编码设置
                                                                           备注
议案
                                   议案名称                            该列打勾的栏
编码
                                                                       目可以投票

1.00     《关于受让参股公司股权暨关联交易的议案》                             √



       四、现场会议的登记方法：
       1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登
记的，请首先进行电话确认。）

                                                                                   2
    2、登记时间：2018 年 12 月 19 日、2018 年 12 月 20 日 9:00-11:30，14:30-17:00
    3、登记地点及联系方式：公司证券部
    通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号       邮政编码：530004
    联系电话：0771-3210585      传真：0771-3212021
    联系人：赵东平、林小琴
    4、登记和表决时提交文件的要求
    自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议
的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效
身份证进行登记。
    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执
照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户
卡和代理人身份证进行登记。
    上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须于表决前补充完整。
    五、 参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项：
    1、会议联系方式：
    联系人：赵东平、林小琴；电话：0771-3210585；传真：0771-3212021；
    地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号；
    2、会议费用：
    本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。
    特此公告。


                                          百洋产业投资集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年十二月四日




                                                                                3
附件一：
                           参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1、投票代码：362696
       2、投票简称：百洋投票
       3、议案设置及意见表决
       （1）议案设置
                                                                         备注
议案
                                   议案名称                          该列打勾的栏
编码
                                                                     目可以投票

1.00     《关于受让参股公司股权暨关联交易的议案》                         √

       （2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
       （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投
票系统对同一议案出现重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对
相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2018年12月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12
月20日15:00至2018年12月21日15:00的任意时间。
       2、股东身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证
业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
       （1）申请服务密码的流程：登陆http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；
填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一
个4位数字的激活校验码。

                                                                                4
    （2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激
活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服
务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失
可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证
书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联
网投票系统进行投票。
    （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”中选择“百洋股
份2018年第八次临时股东大会投票”。
    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”
和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
    （4）确认并发送投票结果。




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附件二：
                                     授权委托书


       兹全权委托         先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋产业投资集团
股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列
议案投票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。

                                                                     备注
议案
                                  议案名称                       该列打勾的栏
编码
                                                                 目可以投票

1.00    《关于受让参股公司股权暨关联交易的议案》                      √



委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：


受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：




                                                                            6