证券代码：002696          证券简称：百洋股份           公告编号：2019-022



                百洋产业投资集团股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议的召开情况
    （一）会议名称：百洋产业投资集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
    （二）会议时间
    现场会议召开时间：2019 年 3 月 28 日星期四下午 15:00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年
3 月 28 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2019 年 3 月 27 日 15:00 至 2019 年 3 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
    （三）现场会议地点：南宁高新区高新四路 9 号公司会议室。
    （四）股权登记日：2019 年 3 月 25 日。
    （五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （六）会议召集人：公司董事会（经 2019 年 3 月 11 日第三届董事会第三十五
次会议决定召开）。
    （七）会议主持人：公司董事长孙忠义先生。
    （八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。




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    二、会议的出席情况
    1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人 27 人，代表股份 176,590,782
股，占公司有表决权总股份数的 44.6714%。其中：
    (1)现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 3 人，代表股份 163,154,446
股，占公司有表决权总股份数的 41.2725%。
    (2)网络投票情况
    通过网络投票的股东 24 人，代表股份 13,436,336 股，占上市公司有表决权总
股份的 3.3989%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2019 年 3 月 12 日在指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第
三届董事会第三十五次会议决议公告》等公告文件。本次会议采取现场投票与网络
投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司向北部湾银行南宁城北支行申请银行授信并由子公司
提供担保的议案》
    表决结果：同意 176,567,902 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份
数的 99.9870%；反对 22,880 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的
0.0130%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

    其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 13,476,621 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权股份总数的 99.8305%； 反对 22,880 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.1695%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 0%。
    2、审议通过了《关于为全资子公司向高明农商行更合支行申请银行授信提供担
保的议案》
    表决结果：同意 176,567,902 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份
数的 99.9870%；反对 22,880 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的
0.0130%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

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    其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 13,476,621 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权股份总数的 99.8305%； 反对 22,880 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.1695%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 0%。
    3、审议通过了《关于为控股公司向光大银行威海分行申请银行授信提供担保的
议案》
    表决结果：同意 176,567,902 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份
数的 99.9870%；反对 22,880 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的
0.0130%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

    其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 13,476,621 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权股份总数的 99.8305%； 反对 22,880 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.1695%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 0%。


    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
    （二）律师姓名：岳秋莎律师、黄夏律师
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果合法有效。


    五、备查文件
    （一）公司 2019 年第一次临时股东大会决议
    （二）经办律师签字的法律意见书


     特此公告。


                                         百洋产业投资集团股份有限公司董事会
                                               二〇一九年三月二十八日

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