证券代码：002696             证券简称：百洋股份           公告编号：2019-031



                百洋产业投资集团股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋产业投资集团股份有
限公司章程》的有关规定和要求，经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会第三十六次会议审议通过，决定于 2019 年 5 月 21 日召开 2018 年
年度股东大会。现将有关事项公告如下：


    一、会议基本情况
    1、股东大会届次：2018 年年度股东大会；
    2、股东大会的召集人：公司董事会；
    3、会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第三十六次会议决议，公
司将于 2019 年 5 月 21 日召开 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定；
    4、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式相结合行使表决权；
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在“5、会议召开日期和时间”中注
明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两
种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
    5、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 21 日星期二下午 15:00
    （2）网络投票时间为：2019 年 5 月 20 日-2019 年 5 月 21 日
                                                                                1
        其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 21
日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019 年 5 月 20 日 15:00 至 2019 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
    6、现场会议召开地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室；
    7、股权登记日：2019 年 5 月 15 日。
    8、出席对象：
    （1）截止 2019 年 5 月 15 日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。


    二、会议审议事项

  序号                                   审 议 议 案 名 称

    1      《2018 年度董事会工作报告》

    2      《2018 年度监事会工作报告》

    3      《2018 年度财务决算报告》

    4      《公司 2018 年年度报告及其摘要》

    5      《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

    6      《关于董事、监事人员薪酬的议案》

    7      《关于 2018 年度及累计业绩承诺实现情况及补偿方案的议案》

    8      《关于日常关联交易预计的议案》

    9      《关于为控股公司向中国银行石岛支行申请银行授信提供担保的议案》

    上述议案已经公司于 2019 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第三十六次会议、第
三届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于 2019 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小
投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。


                                                                               2
       三、提案编码设置
                                                                              备注
议案
                                       议案名称                           该列打勾的栏
编码
                                                                          目可以投票
100      总议案                                                                √
                                                                               √
1.00     《2018 年度董事会工作报告》
                                                                               √
2.00     《2018 年度监事会工作报告》
                                                                               √
3.00     《2018 年度财务决算报告》
                                                                               √
4.00     《公司 2018 年年度报告及其摘要》
                                                                               √
5.00     《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
                                                                               √
6.00     《关于董事、监事人员薪酬的议案》
                                                                               √
7.00     《关于 2018 年度及累计业绩承诺实现情况及补偿方案的议案》
                                                                               √
8.00     《关于日常关联交易预计的议案》
                                                                               √
9.00     《关于为控股公司向中国银行石岛支行申请银行授信提供担保的议案》



       四、现场会议的登记方法：
       1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记
的，请首先进行电话确认。）
       2、登记时间：2019 年 5 月 16 日、2019 年 5 月 17 日 9:00-11:30,14:30-17:00
       3、登记地点及联系方式：公司证券部
       通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号
       邮政编码：530004
       联系电话：0771-3210585
       传真：0771-3212021
       联系人：赵东平、林小琴
       4、登记和表决时提交文件的要求
       自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议
的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身
份证进行登记。
       法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡
                                                                                     3
和代理人身份证进行登记。
    上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须于表决前补充完整。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    六、其他事项：
    1、会议联系方式：
    联系人：赵东平、林小琴；
    电话：0771-3210585；传真：0771-3212021；
    地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号；
    2、会议费用：
    本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。


    特此公告。




                                          百洋产业投资集团股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年四月二十九日




                                                                           4
附件一：
                            参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1、投票代码：362696
       2、投票简称：百洋投票
       3、议案设置及意见表决
       （1）议案设置
                                                                              备注
议案
                                       议案名称                           该列打勾的栏
编码
                                                                          目可以投票
100      总议案                                                                √
                                                                               √
1.00     《2018 年度董事会工作报告》
                                                                               √
2.00     《2018 年度监事会工作报告》
                                                                               √
3.00     《2018 年度财务决算报告》
                                                                               √
4.00     《公司 2018 年年度报告及其摘要》
                                                                               √
5.00     《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
                                                                               √
6.00     《关于董事、监事人员薪酬的议案》
                                                                               √
7.00     《关于 2018 年度及累计业绩承诺实现情况及补偿方案的议案》
                                                                               √
8.00     《关于日常关联交易预计的议案》
                                                                               √
9.00     《关于为控股公司向中国银行石岛支行申请银行授信提供担保的议案》
       （2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
       （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投
票系统对同一议案出现重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其
他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2019年5月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


                                                                                     5
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月
20日15:00至2019年5月21日15:00的任意时间。
    2、股东身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证
业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的流程：登陆http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；
填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一
个4位数字的激活校验码。
    （2） 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激
活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服
务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可
通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联
网投票系统进行投票。
    （1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”中选择“百洋股
份2018年年度股东大会投票”。
    （2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”
和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
    （3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
    （4） 确认并发送投票结果。




                                                                                6
附件二：
                                          授权委托书


       兹全权委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋产业投资集团
股份有限公司 2018 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投
票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。

                                                                              备注
议案
                                       议案名称                           该列打勾的栏
编码
                                                                          目可以投票
100      总议案                                                                √
                                                                               √
1.00     《2018 年度董事会工作报告》
                                                                               √
2.00     《2018 年度监事会工作报告》
                                                                               √
3.00     《2018 年度财务决算报告》
                                                                               √
4.00     《公司 2018 年年度报告及其摘要》
                                                                               √
5.00     《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
                                                                               √
6.00     《关于董事、监事人员薪酬的议案》
                                                                               √
7.00     《关于 2018 年度及累计业绩承诺实现情况及补偿方案的议案》
                                                                               √
8.00     《关于日常关联交易预计的议案》
                                                                               √
9.00     《关于为控股公司向中国银行石岛支行申请银行授信提供担保的议案》



委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：


受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：



                                                                                     7