证券代码：002696          证券简称：百洋股份         公告编号：2019-024



              百洋产业投资集团股份有限公司
           第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次会议于 2019 年 4 月 29 日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于 2019 年
4 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，会议由监事会主席高晓东先生主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    与会监事一致通过《2018 年度监事会工作报告》，并同意将议案提交公司
2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
    （二）审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告全文及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同
意提交 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
    （三）审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    监事会认为公司 2018 年度财务决算客观、准确、完整地反映了公司 2018
年度的财务状况、经营成果和现金流量，同意提交 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
       （四）审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    与会监事一致认为董事会提出的《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
符合《公司法》、《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2017-2019）》等相关规
定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意该利润分配预
案，并同意提交 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
       （五）审议通过了《关于监事人员薪酬的议案》
    与会监事认为公司监事人员考核与薪酬方案体现了薪酬与贡献的挂钩，体现
了责、权、利相结合的原则，同时也符合市场薪酬水平，监事会同意公司监事人
员的薪酬方案，并同意提交 2018 年年度股东大会审议
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
       （六）审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
    监事会审核了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》，认为公司已根据《公
司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本
规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和
各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前已建立
了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了较为有效的实施，不存在明显薄弱
环节和重大缺陷。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
       （七）审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    监事会认为，公司募集资金的存放和使用不存在变相改变募集资金用途或违
规占用募集资金的情况，募集资金的存放和使用没有违反有关审批程序和批露要
求，没有出现损害公司和全体股东的利益的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
       （八）审议通过了《关于 2018 年度及累计业绩承诺实现情况及补偿方案的
议案》
    监事会审议通过了《关于 2018 年度及累计业绩承诺实现情况及补偿方案的
议案》，并同意提交 2018 年年度股东大会审议。
    公司独立董事就本事项发表了独立意见。公司所聘独立财务顾问东兴证券股
份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于北京火星时代科技有限公司
2018 年度及累计业绩承诺实现情况及补偿方案的专项核查意见及致歉函》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
    （九）审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
    经核查， 监事会认为本次 2019 年度日常关联交易预计的决策程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会
同意本次 2019 年度日常关联交易预计事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
    （十）审议通过了《2019 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核 2019 年第一季度报告全文及其正文
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019
年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、
《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。


    三、备查文件
    公司第三届监事会第十七次会议决议。


    特此公告。


                                       百洋产业投资集团股份有限公司监事会
                                               二〇一九年四月二十九日