证券代码：002696        证券简称：百洋股份           公告编号：2019-030



              百洋产业投资集团股份有限公司
                关于日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、2019年度日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，百洋产业

投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司因生产经营需要，2019

年度预计与日昇海洋资源开发股份有限公司（以下简称“日昇海洋”）、广西祥

和顺远洋捕捞有限公司（以下简称“广西祥和顺”）发生关联交易，预计总额度

为 12,000 万元。其中向日昇海洋采购冻品预计 6,000 万元，向广西祥和顺采购

鱼粉预计 6,000 万元。

    2019 年 1 月，广西荣冠投资有限公司（以下简称“荣冠投资”）通过股权

收购成为日昇海洋及广西祥和顺的股东之一，荣冠投资的股东为公司控股股东孙

忠义先生、蔡晶女士及其一致行动人孙宇先生。故自 2019 年 1 月起，日昇海洋

及广西祥和顺成为公司的关联方。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。公司于 2019 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关

于日常关联交易预计的议案》，关联董事孙忠义先生、蔡晶女士回避表决，其余

5 名非关联董事一致同意。独立董事发表了事前认可和独立意见，该事项尚需提

交公司 2018 年度股东大会审议，且关联股东孙忠义先生、蔡晶女士将回避表决。

    （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                                 单位：万元
                                                  合同签订    截至披露
关联交易                  关联交易   关联交易                             上年发生
             关联人                               金额或预    日已发生
类别                      内容       定价原则                             金额
                                                  计金额      金额
             日昇海洋     采购冻品   依据市场         6,000    1,618.65   7,894.85
向关联人采
                                     价格定价、
购产品       广西祥和顺   采购鱼粉                    6,000    1,201.78   2,936.80
                                     交易

       （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

       由于 2019 年 1 月，荣冠投资通过股权收购成为日昇海洋及广西祥和顺的股

东之一，故自 2019 年 1 月起，日昇海洋及广西祥和顺成为公司的关联方，2018

年公司及下属公司向日昇海洋采购冻品 7,894.85 万元，向广西祥和顺采购鱼粉

1,292.93 万元。



       二、关联方介绍和关联关系

       （一）关联方介绍

       1、日昇海洋的基本情况：

       （1）日昇海洋的概况

       日昇海洋成立于2015年9月9日，注册地为毛里塔尼亚努瓦迪布市，法定代表

人为汤日山，注册资本为500万乌几亚（毛里塔尼亚当地货币计量单位），经营

范围包括海产品收购、海产食品生产与销售、鱼粉（鱼油）生产与销售、捕捞设

施维修及配套服务等。

       （2）日昇海洋主要财务状况：截至2018年12月31日，其未经审计的总资产

为25,805.16万元、总负债为7,399.92万元、净资产为18,405.24万元，2018年度

营业收入为21,885.14万元、净利润7,465.65万元。

       （3）日昇海洋的股东情况：目前荣冠投资持有其 48.6552%股权，荣成日晟

持有其 27.852 %股权，北京富生恒源投资有限公司持有其 11.4928%股权，耐迪

路阿赫麦德阿贝迪持有其 6%股权，阿布达拉希马汉西迪持有其 2%股权，莫

哈迈德阿布达拉希布内纳阿比迪持有其 4%股权。

       2、广西祥和顺的基本情况：

       （1）广西祥和顺的概况

       公司名称：广西祥和顺远洋捕捞有限公司
   类型：其他有限责任公司

   住所： 北海市侨港镇半岛北海钦国冷冻食品有限公司厂房

   法定代表人：汤日山

   注册资本：4,411.78万元

   成立日期： 2015年11月03日

   经营范围： 远洋渔业捕捞，对远洋渔业捕捞项目的投资（不含生产经营）；

海捕产品及船舶设备、水产品加工设备的销售；自营和代理一般商品和技术的进

出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；捕捞技术的咨

询和服务。

   （2）广西祥和顺主要财务状况：截至2018年12月31日，其未经审计的总资

产为15,904.72万元、总负债为6,697.05万元、净资产为9,207.67万元，2018年

度营业收入为6,139.35万元、净利润为-458.77万元（其中：固定资产处置损失

为2,510.04万元），剔除当年度渔船处置损失后的净利润为2,052.27万元。

    （3）广西祥和顺的股东情况：目前荣冠投资持有其 55.29%股权，荣成日晟

持有其 31.65%股权，北京富生恒源投资有限公司持有其 13.06%股权。

    （二）与上市公司的关联关系

    日昇海洋及广西祥和顺的股东之一为广西荣冠投资有限公司，荣冠投资的股

东为公司控股股东孙忠义先生、蔡晶女士及其一致行动人孙宇先生，根据《深圳

证券交易所股票上市规则》等相关规定，日昇海洋及广西祥和顺符合《深圳证券

交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形。

    （三）履约能力分析

    上述关联方依法存续，经营情况正常，以往交易中，履约情况良好，目前不

存在应向公司支付的款项形成坏账的情形。



    三、关联交易主要内容

    1、关联交易主要内容
    公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，交

易价格与非关联方交易对象同等对待，定价公允合理，付款账期同非关联方一致,

采用银行转账方式结算款项,不存在利益输送等现象。

    2、关联交易协议签署情况

    公司尚未就与上述关联人之间的交易签署协议，将根据实际需求，与关联人

根据市场价格签订相应的协议。



    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，遵循了市场经济规律，

交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害上市

公司和中小股东的利益，交易价格公允合理。同时，关联交易金额占公司营业收

入的比例较低，日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不

会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。



    五、独立董事事前认可意见和独立意见

    在该事项提交董事会审议之前，独立董事对相关材料进行了认真阅读，并对

有关情况进行了详细了解，发表如下事前认可意见：公司 2019 年度拟与关联人

发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和《关联交

易管理办法》的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为

依据确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造

成影响。因此，同意将《关于日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会

第三十六次会议审议。

    公司独立董事就上述关联交易预计事项发表了如下独立意见：公司 2019 年

度的日常关联交易均为正常生产经营所需，预计总金额符合公司的实际需要。公

司董事会在审议《关于日常关联交易预计的议案》时，关联董事进行了回避，没

有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，本次关联交易的决策程序符合

《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》等法律法规及《公司章程》等公
司内部规章制度的规定。我们同意本次关联交易事项，并同意将其提交公司 2018

年年度股东大会审议。



    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；

    2、独立董事对公司相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                    百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                                           二〇一九年四月二十九日