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公司公告

百洋股份:关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2019-05-08  

						 证券代码:002696           证券简称:百洋股份          公告编号:2019-036



             百洋产业投资集团股份有限公司关于
              2018 年年度股东大会增加临时提案
                     暨股东大会补充通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 30 日披露
了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-031),定于 2019 年
5 月 21 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2018 年年度股东大会。
    公司于 2019 年 5 月 7 日召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于
对外投资暨关联交易的议案》。为提高决策效率,公司控股股东孙忠义先生、蔡晶女
士(合计持有公司股份数量 163,091,281 股,占公司总股本的 41.26%))向公司董事
会提交了提案函,提请公司董事会以临时提案的方式将该议案提交公司 2018 年年度
股东大会一并审议。
    根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定:单独或者合计持有公司
3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。董事
会认为,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法
律、法规和《公司章程》的有关规定,故董事会同意将上述临时提案提交公司 2018
年年度股东大会审议。
    除上述内容外,公司于 2019 年 4 月 30 日披露的《关于召开 2018 年年度股东大
会的通知》中列明的其他各项股东大会事项未发生变更。现将 2018 年年度股东大会
召开的通知补充公告如下:
    一、会议基本情况
    1、股东大会届次:2018 年年度股东大会;
    2、股东大会的召集人:公司董事会;

                                                                             1
    3、会议召开的合法、合规性:根据公司第三届董事会第三十六次会议决议,公
司将于 2019 年 5 月 21 日召开 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定;
    4、会议方式:采取现场投票表决方式和网络投票方式相结合行使表决权;
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在“5、会议召开日期和时间”中注
明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投
票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两
种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。
    5、会议召开日期和时间:
    (1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 21 日星期二下午 15:00
    (2)网络投票时间为:2019 年 5 月 20 日-2019 年 5 月 21 日
        其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 21
日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
2019 年 5 月 20 日 15:00 至 2019 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
    6、现场会议召开地点:广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室;
    7、股权登记日:2019 年 5 月 15 日。
    8、出席对象:
    (1)截止 2019 年 5 月 15 日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项

  序号                                   审 议 议 案 名 称

    1      《2018 年度董事会工作报告》

    2      《2018 年度监事会工作报告》

    3      《2018 年度财务决算报告》

    4      《公司 2018 年年度报告及其摘要》
                                                                              2
       5     《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

       6     《关于董事、监事人员薪酬的议案》

       7     《关于 2018 年度及累计业绩承诺实现情况及补偿方案的议案》

       8     《关于日常关联交易预计的议案》

       9     《关于为控股公司向中国银行石岛支行申请银行授信提供担保的议案》

    10       《关于对外投资暨关联交易的议案》

       上述议案已经公司于 2019 年 4 月 29 日、2019 年 5 月 7 日召开的第三届董事会第
三十六次会议、第三届董事会第三十七次会议审议通过,详见公司于 2019 年 4 月 30
日、2019 年 5 月 8 日刊登于《证券时报》、证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
       根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,股东大会审议影响中小
投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表
决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。
       三、提案编码设置
                                                                                  备注
议案
                                         议案名称                             该列打勾的栏
编码
                                                                              目可以投票
100        总议案                                                                  √
                                                                                   √
1.00       《2018 年度董事会工作报告》
                                                                                   √
2.00       《2018 年度监事会工作报告》
                                                                                   √
3.00       《2018 年度财务决算报告》
                                                                                   √
4.00       《公司 2018 年年度报告及其摘要》
                                                                                   √
5.00       《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
                                                                                   √
6.00       《关于董事、监事人员薪酬的议案》
                                                                                   √
7.00       《关于 2018 年度及累计业绩承诺实现情况及补偿方案的议案》
                                                                                   √
8.00       《关于日常关联交易预计的议案》
                                                                                   √
9.00       《关于为控股公司向中国银行石岛支行申请银行授信提供担保的议案》
                                                                                   √
10.00      《关于对外投资暨关联交易的议案》
       四、现场会议的登记方法:
       1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记
的,请首先进行电话确认。)
                                                                                         3
    2、登记时间:2019 年 5 月 16 日、2019 年 5 月 17 日 9:00-11:30,14:30-17:00
    3、登记地点及联系方式:公司证券部
    通讯地址:广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号
    邮政编码:530004
    联系电话:0771-3210585
    传真:0771-3212021
    联系人:赵东平、林小琴
    4、登记和表决时提交文件的要求
    自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议
的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身
份证进行登记。
    法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代
表人身份证和法人证券账户卡进行登记,由委托代理人出席会议的,需持有营业执照
复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡
和代理人身份证进行登记。
    上述材料除注明复印件外均要求原件,不符合要求的材料须于表决前补充完整。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项:
    1、会议联系方式:
    联系人:赵东平、林小琴;
    电话:0771-3210585;传真:0771-3212021;
    地址:广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号;
    2、会议费用:
    本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。
    特此公告。


                                            百洋产业投资集团股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年五月七日


                                                                                 4
附件一:
                            参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1、投票代码:362696
       2、投票简称:百洋投票
       3、议案设置及意见表决
       (1)议案设置
                                                                              备注
议案
                                       议案名称                           该列打勾的栏
编码
                                                                          目可以投票
100      总议案                                                                √
                                                                               √
1.00     《2018 年度董事会工作报告》
                                                                               √
2.00     《2018 年度监事会工作报告》
                                                                               √
3.00     《2018 年度财务决算报告》
                                                                               √
4.00     《公司 2018 年年度报告及其摘要》
                                                                               √
5.00     《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
                                                                               √
6.00     《关于董事、监事人员薪酬的议案》
                                                                               √
7.00     《关于 2018 年度及累计业绩承诺实现情况及补偿方案的议案》
                                                                               √
8.00     《关于日常关联交易预计的议案》
                                                                               √
9.00     《关于为控股公司向中国银行石岛支行申请银行授信提供担保的议案》
                                                                               √
10.00    《关于对外投资暨关联交易的议案》
       (2)对于以上议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
       (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投
票系统对同一议案出现重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其
他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关
议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间:2019年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
                                                                                     5
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月
20日15:00至2019年5月21日15:00的任意时间。
    2、股东身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证
业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    (1)申请服务密码的流程:登陆http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;
填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一
个4位数字的激活校验码。
    (2) 激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激
活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服
务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可
通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联
网投票系统进行投票。
    (1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”中选择“百洋股
份2018年年度股东大会投票”。
    (2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”
和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
    (3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。
    (4) 确认并发送投票结果。




                                                                                6
附件二:
                                          授权委托书


       兹全权委托            先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团
股份有限公司 2018 年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投
票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。

                                                                              备注
议案
                                       议案名称                           该列打勾的栏
编码
                                                                          目可以投票
100      总议案                                                                √
                                                                               √
1.00     《2018 年度董事会工作报告》
                                                                               √
2.00     《2018 年度监事会工作报告》
                                                                               √
3.00     《2018 年度财务决算报告》
                                                                               √
4.00     《公司 2018 年年度报告及其摘要》
                                                                               √
5.00     《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
                                                                               √
6.00     《关于董事、监事人员薪酬的议案》
                                                                               √
7.00     《关于 2018 年度及累计业绩承诺实现情况及补偿方案的议案》
                                                                               √
8.00     《关于日常关联交易预计的议案》
                                                                               √
9.00     《关于为控股公司向中国银行石岛支行申请银行授信提供担保的议案》
                                                                               √
10.00    《关于对外投资暨关联交易的议案》



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