证券代码：002696         证券简称：百洋股份           公告编号：2019-057



                   百洋产业投资集团股份有限公司
              第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议
于 2019 年 8 月 13 日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于 2019 年 8 月 8 日以电
话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议
由监事会主席高晓东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司

章程》以及有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事一致通过了《关于资产出售暨关联交易及募集资金投资项目转让并将剩余
募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次出售全资子公司火星时代
100%股权暨关联交易及转让募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事

项符合公司的发展战略和投资规划，有利于进一步优化配置、整合公司资源、优化公司
资产结构，有效降低管理成本，有利于公司可持续发展，为公司未来财务状况及经营成
果带来正面影响，符合公司全体股东和公司利益。本次交易的出售价格公允、合理，决
策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。我们一致同意《关于资产出
售暨关联交易及募集资金投资项目转让并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，

并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
    三、备查文件
    公司第三届监事会第十八次会议决议。
    特此公告。

                                            百洋产业投资集团股份有限公司监事会
                                                     二〇一九年八月十三日