证券代码：002696          证券简称：百洋股份        公告编号：2019-062



              百洋产业投资集团股份有限公司
           第三届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十
次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议
于 2019 年 8 月 20 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席会议董事
7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于取消召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。公司于
2019 年 8 月 16 日收到深圳证券交易所下发的《关于对百洋产业投资集团股份有

限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 314 号），公司收到《关注函》后
高度重视，因需补充标的公司最近一期经审计财务数据，公司正在抓紧安排相关
审计工作，预计本月末完成。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有
关规定，公司决定取消原定于 2019 年 8 月 30 日召开的 2019 年第三次临时股东
大会，推迟审议原定股东大会审议的议案，公司将努力加快推进后续相关工作。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。
    《关于取消召开 2019 年第三次临时股东大会的公告》的具体内容详见公司
指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
和《证券日报》。



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三、备查文件
第三届董事会第四十次会议决议。


特此公告。


                                 百洋产业投资集团股份有限公司董事会
                                       二〇一九年八月二十日




                                                                  2