证券代码：002696         证券简称：百洋股份            公告编号：2019-063



           百洋产业投资集团股份有限公司关于
     取消召开 2019 年第三次临时股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、取消股东大会的相关情况
    1、取消的股东大会的类型和届次：2019 年第三次临时股东大会
    2、取消的股东大会的召开日期：2019 年 8 月 30 日
    3、取消的股东大会的股权登记日：2019 年 8 月 27 日

    4、取消的股东大会拟审议议案：《关于资产出售暨关联交易及募集资金投资
项目转让并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》


    二、取消股东大会的原因
    百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 13 日召

开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于资产出售暨关联交易及募集
资金投资项目转让并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并将该议案提
交拟定于 2019 年 8 月 30 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议。
    公司于 2019 年 8 月 16 日收到深圳证券交易所下发的《关于对百洋产业投资
集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 314 号），公司收到《关

注函》后高度重视，因需补充标的公司最近一期经审计财务数据，公司正在抓紧
安排相关审计工作，预计本月末完成。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规
则》等有关规定，公司于 2019 年 8 月 20 日召开第三届董事会第四十次会议，审
议通过《关于取消召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，决定取消原定于
2019 年 8 月 30 日召开的 2019 年第三次临时股东大会，推迟审议原定股东大会

审议的议案，公司将努力加快推进后续相关工作。
    三、所涉及议案的后续处理
    推迟审议原定于本次股东大会的相关议案，股东大会的召开日期及股权登记
日另行通知。公司董事会对此次股东大会的取消给投资者带来的不便深表歉意，

敬请广大投资者谅解。公司将密切跟踪相关事项的后续进展情况，再行决定会议
时间安排，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。


    四、备查文件
    第三届董事会第四十次会议决议及公告。


    特此公告。


                                  百洋产业投资集团股份有限公司董事会
                                           二〇一九年八月二十日