百洋产业投资集团股份有限公司独立董事
                关于第四届董事会第一次会议
                       相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指
导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和百洋
产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作
制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第四届董事会第一次
会议审议相关事项发表如下独立意见：
    一、对聘任公司高级管理人员的独立意见
    1、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基
础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任公司高级管理人
员的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，
亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，亦未受到中国证监
会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，其任职资格符合有关法律法规和《公司
章程》的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。
    2、公司提名、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、公司《章程》的
有关规定，合法有效。
    综上，同意聘任杨思华先生为公司总经理；同意聘任王玲女士、欧顺明先生、
易泽喜先生、赵东平先生为公司副总经理；同意聘任欧顺明先生为公司财务负责
人；同意聘任赵东平先生为公司董事会秘书。
    二、对《关于修改<关于火星时代之股权回购协议>股权回购款支付方式的
议案》的独立意见
    我们认为，公司本次修改《关于火星时代之股权回购协议》股权回购款支付
方式有利于公司长远持续发展，为公司未来财务状况及经营成果带来正面影响，
是为了更好的保障上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小
股东利益的情形。因此，我们同意《关于修改<关于火星时代之股权回购协议>
股权回购款支付方式的议案》，并同意将调整后的《关于资产出售暨关联交易及
募集资金投资项目转让并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》提交公司股
东大会审议。




                             （以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
一次会议相关事项的独立意见之签署页）




 独立董事签名：




       王运生                   高程海                江虹锐




                                                  2019 年 9 月 19 日