证券代码：002696          证券简称：百洋股份        公告编号：2019-085



               百洋产业投资集团股份有限公司
            第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议于 2019 年 9 月 30 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（会议通知已
提前以专人送达、电子邮件和传真等方式发出），应出席会议董事 5 人，实际出
席会议董事 5 人。会议由董事长孙宇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于收购控股子公司日昇海洋及广西祥和顺少数股东
股权的议案》

    为了进一步聚焦公司主业，公司拟与控股子公司日昇海洋资源开发股份有限
公司（以下简称“日昇海洋”）及广西祥和顺远洋捕捞有限公司（以下简称“广西
祥和顺”）的少数股东荣成市日晟水产有限公司（以下简称“荣成日晟”）、北京
富生恒源投资管理有限公司（以下简称“富生恒源”）签署《股权转让协议》，分
别受让荣成日晟持有的日昇海洋、广西祥和顺的 12.892%、14.65%股权以及富生

恒源持有的日昇海洋、广西祥和顺的 4.708%、5.35%股权，上述股权转让价格按
照前次股权转让约定的价格确定，日昇海洋合计 17.6%股权的转让价格为人民币
6,250.00 万元，广西祥和顺合计 20%股权的转让价格为人民币 3,500.00 万元。上
述股权转让完成后，公司将持有日昇海洋 88%股权、广西祥和顺 100%股权。
    本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

                                                                         1
规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
相关规定，本次交易金额在董事会决策权限范围内，不需提交公司股东大会审议。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

    （二）审议通过了《关于收购控股子公司日鑫海洋少数股东股权的议案》
    为了进一步聚焦公司主业，公司拟与控股子公司荣成市日鑫海洋生物科技有
限公司（以下简称“日鑫海洋”）的少数股东荣成市日鑫水产有限公司（以下简称
“日鑫水产”） 签署《股权转让协议》，受让日鑫水产持有的日鑫海洋 49%股权，
股权转让价格以日鑫海洋最近一期的净资产为基础协商确定，股权转让价格为

43,974,993.12 元。上述股权转让完成后，公司将持有日鑫海洋 100%股权。
    本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
相关规定，本次交易金额在董事会决策权限范围内，不需提交公司股东大会审议。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

    《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》的具体内容详见公司指定的信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券
日报》。


    三、备查文件

    第四届董事会第二次会议决议。


    特此公告。


                                    百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                                            二〇一九年九月三十日




                                                                       2