证券代码：002696          证券简称：百洋股份        公告编号：2019-093



              百洋产业投资集团股份有限公司
            第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2019 年 10 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知
已于 2019 年 10 月 21 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出，应出席会议
董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由董事长孙宇先生主持，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经公司 5 名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了《2019 年第
三季度报告》，并同意报出公司《2019 年第三季度报告》。《2019 年第三季度
报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019 年第三季度报

告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券
日报》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
    三、备查文件
    第四届董事会第三次会议决议。

    特此公告。


                                     百洋产业投资集团股份有限公司董事会
                                             二〇一九年十月二十四日



                                                                         1