证券代码：002696         证券简称：百洋股份            公告编号：2020-023



              百洋产业投资集团股份有限公司
             第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议于 2020 年 4 月 13 日在公司会议室召开，会议通知已于 2020 年 4 月 7 日以
专人送达、电子邮件和传真等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，会议由监事会主席高晓东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2020 年为公司及子公司银行授信提供担保的议案》
    根据公司及下属子公司的生产经营资金需求，公司重新梳理了公司及子公司
在银行的担保授信情况。监事会认为，本次担保是为了进一步拓宽融资渠道，符
合公司整体利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，担保风险处于
可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
    （二）审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    经核查， 监事会认为，本次 2020 年度日常关联交易预计的决策程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事
会同意本次 2020 年度日常关联交易预计事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
三、备查文件
公司第四届监事会第四次会议决议。


特此公告。


                               百洋产业投资集团股份有限公司监事会
                                     二〇二〇年四月十三日