百洋产业投资集团股份有限公司独立董事
     对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指
导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和百洋
产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作
制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第四届董事会第十一
次会议的为参股公司银行授信提供担保事项发表如下独立意见：
    本次担保事项符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120 号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章
程》等相关规定；有利于参股公司顺利推进在建工程项目及承揽工程项目建设，
尽快体现项目的效益，符合公司和全体股东的利益；同时鸿生源科技为公司提供
连带责任保证反担保，因此公司本次为参股公司担保给公司带来的风险较小，不
会对公司未来的财务状况和经营成果造成重大影响。公司控股股东孙忠义先生及
公司董事、副总经理兼财务总监欧顺明先生担任鸿生源股份的董事，是上市公司
为了在鸿生源股份董事会发挥重大影响的正常安排，不存在因关联方关系而损害
公司利益的情形。我们认为，本次关联担保事项，不会损害公司及中小股东的利
益，关联董事履行回避了表决程序。我们同意本次关联担保事项，并同意将该项
议案提交股东大会审议。




                             （以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第十
一次会议相关事项的独立意见之签署页）




 独立董事签名：




       王运生                   高程海                江虹锐




                                                  2020 年 4 月 22 日