证券代码：002696          证券简称：百洋股份        公告编号：2020-029




              百洋产业投资集团股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2020 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知
已于 2020 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出，应出席会议董
事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由董事长孙宇先生主持，公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于为参股公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提
供担保的议案》
    公司的参股公司广西鸿生源环保股份有限公司（以下简称“鸿生源股份”）拟
向浦发银行南宁分行申请额度为人民币 3,700 万元的授信，此次授信为前次授信
的展期，展期期限为六个月，用于满足其在建工程项目及承揽工程项目建设等日
常营运资金需求。广西鸿生源环保股份有限公司的所有法人股东，即公司与广西
鸿生源环保科技有限公司（以下简称“鸿生源科技”）均为上述综合授信提供全额
担保，鸿生源科技为公司提供连带责任保证反担保。
    因公司控股股东、实际控制人孙忠义先生及公司董事、副总经理兼财务总监
欧顺明先生担任鸿生源股份的董事，鸿生源股份为公司的关联法人，上述对外担
保构成关联交易。关联董事孙宇先生（孙忠义先生之一致行动人）、欧顺明先生
回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了明确的同意意见。


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根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保事项
需要经过股东大会批准，与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避
表决。该议案尚须提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
    《关于为参股公司银行授信提供担保的公告》的具体内容详见公司指定的信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日
报》。
    （二）审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会一致同意以 2020 年 5 月 6 日为股权登记日，于 2020 年 5 月 11
日下午 15：00 在南宁高新区高新四路 9 号公司会议室召开 2020 年第三次临时股
东大会，审议《关于为参股公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议
案》。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
    《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定
的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证
券日报》。


    三、备查文件
    第四届董事会第十一次会议决议；


    特此公告。


                                     百洋产业投资集团股份有限公司董事会
                                           二〇二〇年四月二十二日




                                                                         2