证券代码：002696          证券简称：百洋股份         公告编号：2020-043




              百洋产业投资集团股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议于 2020 年 5 月 11 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知
已于 2020 年 5 月 7 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出，应出席会议董

事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由董事长孙宇先生主持，公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    经公司 5 名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了《关于公司股
份回购实施期限延期的议案》。为增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机
制，充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性，公司拟对股份回购实施期
限延期 3 个月，延长至 2020 年 8 月 13 日止，即回购实施期限自 2019 年 11 月
13 日起至 2020 年 8 月 13 日止。除回购实施期限延长外，回购预案的其他内容

未发生变化，延期后的股份回购实施期限未超过 12 个月，符合相关法律法规的
规定。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
    《关于公司股份回购实施期限延期的公告》的具体内容详见公司指定的信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日

报》。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，具体内容详见公司指定信息


                                                                          1
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据相关法规及《公司章
程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议，已经三分之二以上董事出席的董
事会会议审议通过。


    三、备查文件
    第四届董事会第十三次会议决议；


    特此公告。


                                     百洋产业投资集团股份有限公司董事会
                                          二〇二〇年五月十一日




                                                                      2