证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2020-049
百洋产业投资集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
（一）会议名称：百洋产业投资集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
（二）会议时间
现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日星期三下午 15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
5 月 20 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2020 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室。
（四）股权登记日：2020 年 5 月 15 日。
（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议召集人：公司董事会（经 2020 年 4 月 27 日第四届董事会第十二次
会议决定召开）。
（七）会议主持人：公司董事长孙宇先生。
（八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。
二、会议的出席情况
1
1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人 28 人，代表股份 139,058,098
股，占公司有表决权总股份数的 39.8006%。其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 2 人，代表股份 134,325,349
股，占公司有表决权总股份数的 38.4460%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 26 人，代表股份 4,732,749 股，占上市公司有表决权总
股份的 1.3546%。
2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十二次
会议决议公告》等公告文件。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议
案进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 134,581,659 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份
数的 96.7809%；反对 4,476,439 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 3.2191%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 256,310 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权股份总数的 5.4157%； 反对 4,476,439 股，占出席会
议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 94.5843%；弃权 0 股，占出席会议中小
投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 134,579,259 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份
数的 96.7792%；反对 4,478,839 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 3.2208%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 253,910 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权股份总数的 5.3650%； 反对 4,478,839 股，占出席会
2
议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 94.6350%；弃权 0 股，占出席会议中小
投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
3、审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 134,579,259 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份
数的 96.7792%；反对 4,478,839 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 3.2208%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 253,910 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权股份总数的 5.3650%； 反对 4,478,839 股，占出席会
议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 94.6350%；弃权 0 股，占出席会议中小
投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 134,563,159 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份
数的 96.7676%；反对 4,494,939 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 3.2324%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 237,810 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权股份总数的 5.0248%； 反对 4,494,939 股，占出席会
议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 94.9752%；弃权 0 股，占出席会议中小
投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
5、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 134,465,709 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份
数的 96.6975%；反对 4,592,389 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 3.3025%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 140,360 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权股份总数的 2.9657%； 反对 4,592,389 股，占出席会
议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 97.0343%；弃权 0 股，占出席会议中小
投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
6、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
3
表决结果：同意 134,504,209 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份
数的 96.7252%；反对 4,502,989 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 3.2382%；弃权 50,900 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的
0.0366%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 178,860 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权股份总数的 3.7792%； 反对 4,502,989 股，占出席会
议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 95.1453%；弃权 50,900 股，占出席会
议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 1.0755%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
（二）律师姓名：岳秋莎律师、黄夏律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司 2019 年年度股东大会决议
（二）经办律师签字的法律意见书
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十日
4
