百洋产业投资集团股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
关于百洋产业投资集团股份有限公司
2019 年年度股东大会之
法律意见书
2012 年第六次临时股东大会的
法律意见书
国浩律师（南宁）意字(2019)第644-5号
致：百洋产业投资集团股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所受百洋产业投资集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，指派岳秋莎律师、黄夏律师（以下简称
“本所律师”）作为公司召开 2019 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召
开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本所律师出席了本次股东大会会议，并审查
了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本所提供了
出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本所律师已证实书面材
料的副本、复印件与正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本所律师根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》
《百洋产业投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公
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告，并依法对法律意见书承担法律责任。
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现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2012 年第六次临时股东大会的
公司董事会作为会议召集人于2020年4月28日在巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）上公告了召开会议的通知，召集人在发出会
议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的
2012 年第六次临时股东大会的
提案。
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本次股东大会按召开会议通知中的时间于2020年5月20日下午
15:00在广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室召开，会
议由公司董事长孙宇主持。网络投票时间为：2020年5月20日。其中，
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20
日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2020年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序是依据《公司
法》《上市公司股东大会规则》等相关规定进行的，会议召开的实
际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致，本次股东大
会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人
员包括：公司股东、董事、监事，非董事高级管理人员列席了会议。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的
公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议
的股东均为截至2020年5月15日下午收市交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会
议的股东（代理人）共2人，代表股份134,325,349股，占公司有表
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决权总股份的38.4460%。
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前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》
规定应当提供的证明文件。
2012 年第六次临时股东大会的
（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联
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网进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所信息网络有限公司依据
2012 年第六次临时股东大会的
上市公司股东大会网络投票系统进行。
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经深圳证券交易所信息网络有限公司统计并确认,在网络投票
时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共计26人，代表股份
4,732,749股，占本次会议股权登记日公司股份总数的1.3546%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人、出席会议人员的
资格符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入会议通知的议案采用记名投票的方式进行
了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。本所律师与
股东代表、监事代表共同对表决进行了计票、监票。经合并统计现
场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案表决情况
如下：
议案1：《2019年度董事会工作报告》
以普通决议通过，表决结果：同意134,581,659股，占出席会议
所有股东所持有效表决权的96.7809%；反对4,476,439股，占出席会
议所有股东所持有效表决权的3.2191%；弃权0股，占出席会议所有
股东所持有效表决权的0.0000%。
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其中中小股东表决情况：同意256,310股，占出席会议中小股东
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所持有效表决权的5.4157%；反对4,476,439股，占出席会议中小股
东所持有效表决权的94.5843%；弃权0股，占出席会议中小股东所持
2012 年第六次临时股东大会的
有效表决权的0.0000％。
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议案2：《2019年度监事会工作报告》
2012 年第六次临时股东大会的
以普通决议通过，表决结果：同意134,579,259股，占出席会议
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所有股东所持有效表决权的96.7792%；反对4,478,839股，占出席会
议所有股东所持有效表决权的3.2208%；弃权0股，占出席会议所有
股东所持有效表决权的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意253,910股，占出席会议中小股东
所持有效表决权的5.3650%；反对4,478,839股，占出席会议中小股
东所持有效表决权的94.6350%；弃权0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权的0.0000％。
议案3：《公司2019年年度报告及其摘要》
以普通决议通过，表决结果：同意134,579,259股，占出席会议
所有股东所持有效表决权的96.7792%；反对4,478,839股，占出席会
议所有股东所持有效表决权的3.2208%；弃权0股，占出席会议所有
股东所持有效表决权的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意253,910股，占出席会议中小股东
所持有效表决权的5.3650%；反对4,478,839股，占出席会议中小股
东所持有效表决权的94.6350%；弃权0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权的0.0000％。
议案4：《2019年度财务决算报告》
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以普通决议通过，表决结果：同意134,563,159股，占出席会议
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所有股东所持有效表决权的96.7676%；反对4,494,939股，占出席会
议所有股东所持有效表决权的3.2324%；弃权0股，占出席会议所有
2012 年第六次临时股东大会的
股东所持有效表决权的0.0000%。
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其中中小股东表决情况：同意237,810股，占出席会议中小股东
所持有效表决权的5.0248%；反对4,494,939股，占出席会议中小股
2012 年第六次临时股东大会的
东所持有效表决权的94.9752%；弃权0股，占出席会议中小股东所持
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有效表决权的0.0000％。
议案5：《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
以普通决议通过，表决结果：同意134,465,709股，占出席会议
所有股东所持有效表决权的96.6975%；反对4,592,389股，占出席会
议所有股东所持有效表决权的3.3025%；弃权0股，占出席会议所有
股东所持有效表决权的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意140,360股，占出席会议中小股东
所持有效表决权的2.9657%；反对4,592,389股，占出席会议中小股
东所持有效表决权的97.0343%；弃权0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权的0.0000％。
议案6：《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
以普通决议通过，表决结果：同意134,504,209股，占出席会议
所有股东所持有效表决权的96.7252%；反对4,502,989股，占出席会
议所有股东所持有效表决权的3.2382%；弃权50,900股，占出席会议
所有股东所持有效表决权的0.0366%。
其中中小股东表决情况：同意178,860股，占出席会议中小股东
所持有效表决权的3.7792%；反对4,502,989股，占出席会议中小股
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东所持有效表决权的95.1453%；弃权50,900股，占出席会议中小股
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东所持有效表决权的1.0755％。
综上，根据表决结果，列入本次股东大会会议通知的议案已获
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得出席股东大会的股东审议通过。议案的表决情况和结果已在会议
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现场宣布，出席会议的股东未对表决结果提出异议。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合
2012 年第六次临时股东大会的
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规
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定，合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国浩律师（南宁）事务所关于百洋产业投资集
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团股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》之签章页）
2012 年第六次临时股东大会的
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2012 年第六次临时股东大会的
负责人: 朱继斌_ 经办律师(签字)
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岳秋莎 _
黄 夏 _
二〇二〇年五月二十日
