证券代码：002696        证券简称：百洋股份       公告编号：2020-057




             百洋产业投资集团股份有限公司
      关于董事会、监事会提前换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)已于 2020 年 6 月 1 日收到中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，青岛市人民政府
国有资产监督管理委员会已成为公司实际控制人。鉴于公司实际
控制人发生变化，为保护公司股东利益、完善公司治理结构、保
障公司有效决策和平稳发展，公司拟提前进行董事会、监事会换
届，并履行有关法律、法规及《百洋产业投资集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的有关董事会、监事
会成员的提名、资格审查和召集股东大会进行选举等程序。
    一、 董事会提前换届选举情况
    2020 年 7 月 22 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，
审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》。本届董事会经
过对候选人任职资格的核查，同意提名王建辉先生、邓友成先生、
董韶光先生、杨思华先生为第五届董事会非独立董事候选人，同
意提名徐国君先生、何艮先生、高程海先生第五届董事会独立董
事候选人。按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独
立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他四名非
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独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制
进行逐项表决。
    公司第五届董事会非独立董事王建辉先生、邓友成先生、董
韶光先生、杨思华先生，独立董事徐国君先生、何艮先生任期均
为三年，独立董事高程海先生受连任时间不得超过六年限制，任
期至 2022 年 9 月 17 日。董事任职期限自股东大会审议通过之日
起生效。
    董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    在公司董事会换届完成之前，第四届董事会董事仍依照法
律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，
认真履行其董事职务。在公司股东大会审议通过第五届董事会成
员后，第四届董事会成员同时不再担任董事会下属各专门委员会
委员的职务。
   二、 监事会提前换届选举情况
    2020 年 7 月 22 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审
议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。本届监事会经过
对候选人任职资格的核查，同意提名张倩女士、张雯丽女士为公
司第五届监事会股东代表监事。以上股东代表监事候选人如经股
东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共
同组成公司第五届监事会，监事任期均为三年，任职期限自股东
大会审议通过之日起生效。
    在公司监事会换届完成之前，第四届监事会监事仍依照法
律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，

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认真履行其监事职务。
   三、其他说明
    公司第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间勤勉
尽责，在促进公司规范运作和健康发展中均发挥了积极作用。公
司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
   四、备查文件
    1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
    2、公司第四届监事会第六次会议决议。


    特此公告。


                       百洋产业投资集团股份有限公司董事会
                                   二〇二〇年七月二十二日




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