百洋股份：关于召开2020年第四次临时股东大会的通知2020-07-23
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2020-059
百洋产业投资集团股份有限公司关于
召开 2020 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋
产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，经百洋产
业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十四次会议审议通过，决定于 2020 年 8 月 7 日召开 2020 年第四
次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规
则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 8 月 7 日星期五下午 15：
00
（2）网络投票时间为：2020 年 8 月 7 日
1
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为：2020 年 8 月 7 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2020 年 8 月 7 日 9:15 至 15:00。
5、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式召开
6、股权登记日：2020 年 8 月 4 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司
会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》（采
用累积投票制）
1.1 选举王建辉先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.2 选举邓友成先生为公司第五届董事会非独立董事；
2
1.3 选举董韶光先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.4 选举杨思华先生为公司第五届董事会非独立董事.
2、《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》（采
用累积投票制）
2.1 选举徐国君先生为公司第五届董事会独立董事；
2.2 选举何艮先生为公司第五届董事会独立董事；
2.3 选举高程海先生为公司第五届董事会独立董事。
3、《关于公司监事会提前换届选举的议案》（采用累积投
票制）
3.1 选举张倩女士为公司第五届监事会股东代表监事；
3.2 选举张雯丽女士为公司第五届监事会股东代表监事。
4、《关于第五届董事、监事薪酬的议案》。
5、《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》。
6、《关于为全资子公司海南佳德信向华夏银行海口分行申
请银行授信提供担保的议案》。
上述议案已经公司于 2020 年 7 月 22 日召开的第四届董事
会第十四次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体情况
详见公司于 2020 年 7 月 23 日刊登于《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东大会采用累积投票制选举非独立董事 4 人、独立董
事 3 人、股东代表监事 2 人，其中独立董事与非独立董事的表决
分别进行（特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
3
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票
数）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审
核无异议后，股东大会方可进行表决。
议案 5 须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过；议案 1、2、3、4 属于影响中小投资者利
益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披
露。本次换届选举涉及董事人数增加，议案 5 表决通过是议案 1
表决结果生效的前提。
三、提案编码设置
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 采取等额选举
1.00 《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》 应选人数 4 人
1.01 选举王建辉先生为公司第五届董事会非独立董事； √
1.02 选举邓友成先生为公司第五届董事会非独立董事； √
1.03 选举董韶光先生为公司第五届董事会非独立董事； √
1.04 选举杨思华先生为公司第五届董事会非独立董事； √
2.00 《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举徐国君先生为公司第五届董事会独立董事； √
2.02 选举何艮先生为公司第五届董事会独立董事； √
4
2.03 选举高程海先生为公司第五届董事会独立董事； √
3.00 《关于公司监事会提前换届选举的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举张倩女士为公司第五届监事会股东代表监事； √
3.02 选举张雯丽女士为公司第五届监事会股东代表监事； √
非累积投票提案
4.00 《关于第五届董事、监事薪酬的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》 √
6.00 《关于为全资子公司海南佳德信向华夏银行海口分行 √
申请银行授信提供担保的议案》
四、现场会议的登记方法：
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（采用
信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认）。
2、登记时间：2020 年 8 月 5 日、2020 年 8 月 6 日
9:00-11:30,14:30-17:00
3、登记地点及联系方式：公司证券部
通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号
邮政编码：530004
联系电话：0771-3210585
传真：0771-3212021
联系人：赵东平、林小琴
4、登记和表决时提交文件的要求
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委
托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托
书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东
5
由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出
席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身
份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证
进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须
于表决前补充完整。
五、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：赵东平、林小琴；
电话：0771-3210585；传真：0771-3212021；
地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号；
2、会议费用：
本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其
他各项费用自理。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十二日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362696
2、投票简称：百洋投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 采取等额选举
1.00 《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》 应选人数 4 人
1.01 选举王建辉先生为公司第五届董事会非独立董事； √
1.02 选举邓友成先生为公司第五届董事会非独立董事； √
1.03 选举董韶光先生为公司第五届董事会非独立董事； √
1.04 选举杨思华先生为公司第五届董事会非独立董事； √
2.00 《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举徐国君先生为公司第五届董事会独立董事； √
2.02 选举何艮先生为公司第五届董事会独立董事； √
2.03 选举高程海先生为公司第五届董事会独立董事； √
3.00 《关于公司监事会提前换届选举的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举张倩女士为公司第五届监事会股东代表监事； √
3.02 选举张雯丽女士为公司第五届监事会股东代表监事； √
7
非累积投票提案
4.00 《关于第五届董事、监事薪酬的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》 √
6.00 《关于为全资子公司海南佳德信向华夏银行海口分行 √
申请银行授信提供担保的议案》
（2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意
见。股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，以第一
次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议
案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投
票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
特别事项说明：提案1、2、3采取累计投票制进行表决，股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，
股东可以将拥有的选举票数以应选为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年8月7日上午9:15— 9:25，9:30—11:30；
下午13:00－15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2020年8月7日9:15至15:00。
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2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋产业
投资集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，并于本次
股东大会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指示，代理
人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。
备注 表决意见
议案 该列打勾
议案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案，采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》 应选人数 4 人
1.01 选举王建辉先生为公司第五届董事会非独立董事； √
1.02 选举邓友成先生为公司第五届董事会非独立董事； √
1.03 选举董韶光先生为公司第五届董事会非独立董事； √
1.04 选举杨思华先生为公司第五届董事会非独立董事； √
2.00 《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举徐国君先生为公司第五届董事会独立董事； √
2.02 选举何艮先生为公司第五届董事会独立董事； √
2.03 选举高程海先生为公司第五届董事会独立董事； √
3.00 《关于公司监事会提前换届选举的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举张倩女士为公司第五届监事会股东代表监事； √
3.02 选举张雯丽女士为公司第五届监事会股东代表监事； √
非累积投票提案 同意 反对 弃权
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4.00 《关于第五届董事、监事薪酬的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》 √
6.00 《关于为全资子公司海南佳德信向华夏银行海口分 √
行申请银行授信提供担保的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人
股东的，应加盖法人单位印章。
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