证券代码：002696         证券简称：百洋股份      公告编号：2020-056




             百洋产业投资集团股份有限公司
           第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

   百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四

届监事会第六次会议于 2020 年 7 月 22 日在公司会议室以现场表

决方式召开。会议通知已于 2020 年 7 月 17 日以专人送达、电子

邮件和传真等方式发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议 3

人。会议由监事会主席高晓东先生主持。本次会议的召集、召开

及表决符合《公司法》等合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》

   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   同意提名张倩女士和张雯丽女士为公司第五届监事会股东代

表监事候选人。公司第五届监事会股东代表监事候选人资料见附

件。

   该议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，将采
用累积投票的表决方式进行逐项投票表决。以上候选人如经股东

大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同

组成公司第五届监事会。

    为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届

监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

   《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》详见信息披露

媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》

和《证券日报》。

   （二）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    为了配合《公司章程》修订，发挥监事会工作职能，监事会

同意《监事会议事规则》的修订内容。

    《监事会议事规则》（2020 年 7 月修订）的具体内容详见

信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

   三、备查文件

  （一）第四届监事会第六次会议决议；


                     百洋产业投资集团股份有限公司监事会
                                  二〇二〇年七月二十二日
附件：股东代表监事候选人简历、基本情况

    1、张倩女士：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

南开大学金融学硕士学位，经济师。2010 年 8 月至 2013 年 12

月，任职于青岛国信发展（集团）有限责任公司；2014 年 1 月

至 2019 年 12 月，任职于青岛国信金融控股有限公司，曾任研究

发展部主管、部门副经理；2020 年 1 月至今担任青岛国信发展

（集团）有限责任公司国信研究院中层副职级管理人员；2017

年 5 月至 2019 年 7 月担任青岛国信金融信息服务有限公司董事；

2018 年 7 月至今担任青岛国信资本投资有限公司董事；2018 年

5 月至今担任青岛海洋创新产业投资基金有限公司董事。

    张倩女士未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有公

司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理

人员之间不存在关联关系；张倩女士近三年未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失

信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作

指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所列的情形，符合《公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件要求的任职条件。

    2、张雯丽女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出

生，本科学历。2013 年 7 月起，先后担任百洋产业投资集团股

份有限公司行政中心企划专员，经理助理、行政人资中心副经理、

经理。2016 年 9 月起担任百洋产业投资集团股份有限公司监事。
    张雯丽女士未持有公司股，与持有公司百分之五以上股份的

股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间

不存在关联关系；张雯丽女士近三年未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执

行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引

（2020 年修订）》第 3.2.3 条所列的情形，符合《公司法》等

相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。