百洋股份：第五届董事会第一次会议决议公告2020-08-08
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2020-063
百洋产业投资集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第一次会议于 2020 年 8 月 7 日在公司会议室以现场表
决方式召开。会议通知已于 2020 年 8 月 7 日以专人送达方式发
出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事
王建辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议
案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意选举王建辉先生为公司第五届董事会董事长，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会
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委员的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意选举邓友成先生、杨思华先生、何艮先生担任战略委员
会委员，其中邓友成先生为主任委员。
同意选举徐国君先生、董韶光先生、高程海先生担任提名委
员会委员，其中徐国君先生为主任委员。
同意选举徐国君先生、邓友成先生、何艮先生担任审计委员
会委员，其中徐国君先生为主任委员。
同意选举徐国君先生、董韶光先生、高程海先生担任薪酬与
考核委员会委员，其中徐国君先生为主任委员。
以上专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满时止。
专门委员会委员简历请参阅公司于 2020 年 7 月 23 日披
露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》。
（三）审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意聘任刘康先生为公司常务副总经理，代为履行总经理职
责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满时止。刘康先生的简历见附件。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意聘任杨思华先生、王玲女士、易泽喜先生、欧顺明先生、
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扈鑫先生、王黎辉先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，上述高级管理人
员的简历见附件。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意聘任扈鑫先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。为保证公司董事
会工作的顺利开展，公司董事会指定公司副总经理兼财务总监扈
鑫先生代行董事会秘书职责。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计为一人，未
超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对上述高级管理人
员的聘任发表了独立意见，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意聘任林小琴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书
开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满时止。林小琴女士的简历见附件。
（七）审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议
案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意聘任陈海燕女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，
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自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。陈海
燕女士的简历见附件。
三、备查文件
（一）第五届董事会第一次会议决议；
（二）独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独
立意见。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月七日
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附件：公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负
责人简历
1、刘康先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
广东海洋大学水产动物营养与饲料博士学位。2010 年 7 月至 2016
年 3 月就职于广东粤海饲料集团，任配方师兼产品经理；2016
年 4 月至 2020 年 3 月就职于深圳市澳华集团股份有限公司，任
海特料产品线总裁。
刘康先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系；刘康先生近三年未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执
行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》第 3.2.3 条所列的情形，符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件要求的任职条件。
2、杨思华先生：杨思华先生：中国国籍，无境外永久居留
权，1971年出生，大学本科学历，高级工程师。2001年起历任南
宁饲料科技有限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司下属饲料
分公司技术部经理、副总经理、总经理；2009年至2012年1月任
广西南宁百洋食品有限公司总经理；2009年3月-2010年9月，任
广西南宁百洋饲料集团有限公司董事、副总经理。2010年9月至
2013年9月任百洋产业投资集团股份有限公司第一届董事会董事
兼副总经理。2013年9月至2019年9月任百洋产业投资集团股份有
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限公司副总经理。2019年9月至2020年8月任百洋产业投资集团股
份有限公司总经理。杨思华先生除在百洋股份及其子公司、分公
司任职外无其他兼职。
杨思华先生持有本公司股票984,477股，与持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系；杨思华先生近三年未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认
定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所列的情形，符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。
3、王玲女士：中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，
研究生学历，高级经济师。自2006年起，历任广西南宁百洋饲料
集团有限公司总经理办公室主任、广西南宁百洋食品有限公司总
经理、北海钦国冷冻食品有限公司总经理、广东雨嘉食品有限公
司总经理。2010年9月起任百洋产业投资集团股份有限公司副总
经理。
王玲女士持有本公司股票1,041,539股，与持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系；王玲女士近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定
为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范
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运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所列的情形，符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。
4、易泽喜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年出
生，大学专科学历，高级经济师。2000年起，历任南宁百洋饲料
科技有限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司下属分公司总经
理助理、副总经理、常务副总经理、总经理。2010年9月至今任
百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。易泽喜先生除在百洋
股份及其子公司、分公司任职外无其他兼职。
易泽喜先生持有本公司股票1,061,830股，与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系；易泽喜先生近三年未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被
认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所列的情形，符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。
5、欧顺明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出
生，大专学历。2010年9月起任百洋产业投资集团股份有限公司
副总经理、财务总监，2011年7月至2017年12月兼任公司董事会
秘书。2018年1月至2020年8月兼任百洋产业投资集团股份有限公
司董事。
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欧顺明先生持有本公司股票938,403股，与持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系；欧顺明先生近三年未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认
定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所列的情形，符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。
6、扈鑫先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
长春大学经济贸易学院会计学专业，学士学位，高级会计师。2001
年7月至2008年5月任职于青岛啤酒股份有限公司，历任外派财
务、下属合资公司财务部职员、主管、部门负责人、副总会计师；
2008月5月至2009年4月任职于青岛海信东海商贸有限公司，担任
财务部副部长、财务总监助理；2009年5月至2010年8月任职于山
东美赫尔国际贸易有限公司，担任财务部副经理；2010年8月至
2014年9月任职于青岛国信发展（集团）有限公司，历任外派财
务经理、集团财务部副部长；2014年9月至2020年7月任职于中路
财产保险股份有限公司，历任财务部总经理、财务负责人，2015
年7月至2016年10月担任公司职工监事；2015年2月至今担任陆家
嘴信托有限公司监事。
扈鑫先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之
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间不存在关联关系；扈鑫先生近三年未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执
行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》第 3.2.3 条所列的情形，符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件要求的任职条件。
扈鑫先生的联系方式如下：
电话：0771-3210585
传真：0771-3210813
电子邮箱：hx@baiyang.com
联系地址：广西南宁市高新区高新四路9号百洋产业投资集
团股份有限公司证券部，邮政编码530007。
7、王黎辉先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，哈尔滨工程大学工商管理学士学位。2010年7月至2014年5
月任中车四方车辆有限公司人力资源主管，2014年5月至2014年8
月任双星集团有限责任公司人力资源主管，2014年11月至2019
年6月任华为技术有限公司资深人力资源经理，2020年4月至5月
任阿里巴巴集团高级业务HR专家。
王黎辉先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系；王黎辉先生近三年未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信
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被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所列的情形，符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件要求的任职条件。
8、林小琴女士：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留
权，工商管理学士学位。2009年9月至2012年11月供职于深圳市
怡亚通供应链股份有限公司南宁分公司，2012年11月至2014年2
月任广西百洋食代食品有限公司财务副经理，2014年3月起任百
洋产业投资集团股份有限公司证券部经理；2018年9月起兼任百
洋产业投资集团股份有限公司投资中心副总监；2016年9月起任
百洋产业投资集团股份有限公司证券事务代表。
林小琴女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系；林小琴女士近三年未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信
被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券
事务代表资格管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
证券事务代表的情形。林小琴女士的联系方式如下：
电话：0771-3210585
传真：0771-3210813
电子邮箱：byzqb@baiyang.com
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联系地址：广西南宁市高新区高新四路 9 号百洋产业投资集
团股份有限公司证券部，邮政编码 530007。
9、陈海燕女士：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 9
月出生，研究生学历、注册会计师、高级会计师。2005 年 4 月
至 2007 年 3 月，任南宁永凯实业集团有限公司财务中心总经
理；2007 年 4 月至 2013 年 3 月，先后任广西南宁百洋饲料集团
有限公司、百洋产业投资集团股份有限公司审计部副总经理一
职。2013 年 3 月起至今被公司董事会聘为内部审计部门负责人。
陈海燕除在百洋股份及其子公司、分公司任职外无其他兼
职，陈海燕女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间也不
存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。陈海燕女士未持有公司股份，其任职资格符合担
任公司内部审计部门负责人的条件。
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