证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2020-062
百洋产业投资集团股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规
则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2020 年 8 月 7 日星期五下午 15：00；
网络投票时间为：2020 年 8 月 7 日。其中，通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8 月 7 日 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 7 日 9:15 至 15:00。
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5、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式召开。
6、股权登记日：2020 年 8 月 4 日（星期二）。
7、会议主持人：公司董事长孙宇先生。
8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司
会议室。
二、会议的出席情况
1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人 26 人，代表
股份 147,209,221 股，占公司有表决权总股份数的 42.1336%。
其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 3 人，代
表股份 146,091,281 股，占公司有表决权总股份数的 41.8136%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 1,117,940 股，占上
市公司有表决权总股份的 0.3200%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、董事、监事候选人与
见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2020 年 7 月 23
日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第十四
次会议决议公告》、《第四届监事会第六次会议决议公告》等公告
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文件。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进
行表决，审议通过了以下议案：
1 、以累积投票制的方法审议通过《关于公司董事会提前换
届选举非独立董事的议案》：
1.1 选举王建辉先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 147,209,221
股。同意为 146,399,682 股，占出席会议所有股东及股东代表所
持表决权股份总数的 99.4501%。
1.2 选举邓友成先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 147,209,221
股。同意为 146,369,681 股，占出席会议所有股东及股东代表所
持表决权股份总数的 99.4297%。
1.3 选举董韶光先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 147,209,221
股。同意为 146,214,481 股，占出席会议所有股东及股东代表所
持表决权股份总数的 99.3243%。
1.4 选举杨思华先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 147,209,221
股。同意为 146,165,368 股，占出席会议所有股东及股东代表所
持表决权股份总数的 99.2909%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
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如下：同意 1.1 的为 308,401 股；同意 1.2 的为 278,400 股；同
意 1.3 的为 123,200 股；同意 1.4 的为 74,087 股。按照相关规
定，股东对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数
不多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分
视为放弃表决权。
2 、以累积投票制的方法审议通过《关于公司董事会提前换
届选举独立董事的议案》：
2.1 选举徐国君先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 147,209,221
股。同意为 146,448,385 股，占出席会议所有股东及股东代表所
持表决权股份总数的 99.4832%。
2.2 选举何艮先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 147,209,221
股。同意为 146,355,361 股，占出席会议所有股东及股东代表所
持表决权股份总数的 99.4200%。
2.3 选举高程海先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 147,209,221
股。同意为 146,200,888 股，占出席会议所有股东及股东代表所
持表决权股份总数的 99.3150%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 2.1 的为 357,104 股；同意 2.2 的为 264,080 股；同
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意 2.3 的为 109,607 股。按照相关规定，股东对某一位或某几位
候选人集中或分散行使的表决权总数不多于其拥有的全部表决
权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。
3 、以累积投票制的方法审议通过《关于公司监事会提前换
届选举的议案》：
3.1 选举张倩女士为公司第五届监事会股东代表监事；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 147,209,221
股。同意为 146,435,563 股，占出席会议所有股东及股东代表所
持表决权股份总数的 99.4745%。
3.2 选举张雯丽女士为公司第五届监事会股东代表监事；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 147,209,221
股。同意为 146,234,487 股，占出席会议所有股东及股东代表所
持表决权股份总数的 99.3379%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 3.1 的为 344,282 股；同意 3.2 的为 143,206 股。按
照相关规定，股东对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表
决权总数不多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，
差额部分视为放弃表决权。
4、审议通过《关于第五届董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意 146,932,281 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.8119%；反对 276,940 股，占出席会
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议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1881%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 841,000 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 75.2277%； 反对 276,940 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 24.7723%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
5、审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》
表决结果：同意 146,950,381 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.8242%；反对 258,840 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1758%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 859,100 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 76.8467%； 反对 258,840 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 23.1533%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
6、审议通过《关于为全资子公司海南佳德信向华夏银行海
口分行申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 146,950,381 股，占出席会议的股东所持的
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有效表决权总股份数的 99.8242%；反对 258,840 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1758%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 859,100 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 76.8467%； 反对 258,840 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 23.1533%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
（二）律师姓名：岳秋莎律师、黄夏律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合
法有效。
五、备查文件
（一）公司 2020 年第四次临时股东大会决议
（二）经办律师签字的法律意见书
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月七日
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