百洋股份：第五届董事会第二次会议决议公告2020-08-24
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2020-065
百洋产业投资集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第二次会议于 2020 年 8 月 21 日在公司会议室以现场及
通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2020 年 8 月 10 日以
专人送达、电子邮件和传真等方式发出，应出席会议董事 7 人，
实际出席会议董事 7 人。会议由董事长王建辉先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表
决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为参股公司向桂林银行南宁分行申
请银行授信提供担保的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司的参股公司广西鸿生源环保股份有限公司（以下简称
“鸿生源股份”）拟向桂林银行南宁分行申请额度为人民币
1
6,000 万元的授信，此次授信为前次授信的展期，展期期限为六
个月，用于满足其日常营运资金需求。鸿生源股份的所有法人股
东，即公司与广西鸿生源环保科技有限公司均为上述综合授信展
期提供全额担保，同时公司原控股股东孙忠义先生为公司提供全
额连带责任保证反担保，鸿生源科技、鸿生源股份为孙忠义先生
上述反担保提供连带责任保证担保。
因公司副总经理欧顺明先生担任鸿生源股份的董事，鸿生源
股份为公司的关联法人，上述对外担保构成关联交易。独立董事
对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的公告》的
具 体 内 容 详 见 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
本议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议，与该
交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）审议通过了《关于向青岛国信集团申请委托贷款暨关
联交易的议案》
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
公司拟向青岛国信发展（集团）有限责任公司（公司控股股
东之母公司）申请 10 亿元人民币的委托贷款额度，有效期拟定
为三年。公司可根据实际用款需要和资金结余情况在该额度内灵
活使用，每笔委托贷款期限一年，本次委托贷款为信用贷款，利
2
率不高于同期限 LPR 上浮 10%，按年结息。关联董事王建辉先生、
邓友成先生、董韶光先生在审议该议案时回避表决。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内
容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于向青岛国信集团申请委托贷款暨关联交易的公告》的
具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
本议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议，与该交
易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
（三）审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的
议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司董事会一致同意以 2020 年 9 月 1 日为股权登记日，于
2020 年 9 月 8 日下午 15：00 在南宁高新区高新四路 9 号公司会
议室召开 2020 年第五次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于为参股公司向桂林银行南宁分行申请银行授信提
供担保的议案》；
2、《关于向青岛国信集团申请委托贷款暨关联交易的议案》。
《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》的具体内
容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《证券日报》。
三、备查文件
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（一）第五届董事会第二次会议决议；
（二）独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事
前认可意见；
（三）独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独
立意见。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十三日
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