百洋产业投资集团股份有限公司
       独立董事关于第五届董事会第二次会议
              相关事项的事前认可意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作

指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，我们作为百洋产业投资集团股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事，经过审慎、认真的研究，对公司第五

届董事会第二次会议中的相关事项发表事前认可意见如下：

    一、关于为参股公司向桂林银行南宁分行申请银行授信提供

担保的事前认可意见
    我们认为，本次担保事项符合《公司法》、证监会《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、深
圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定；有
利于参股公司顺利推进在建工程项目及承揽工程项目建设，符合
公司和全体股东的利益；不存在损害公司及全体股东利益、特别
是中小股东利益的情形；因此，我们同意将该议案提交公司第五
届董事会第二次会议审议。

    二、关于向青岛国信集团申请委托贷款的事前认可意见

    公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必

要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，我们同意

将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

                     （以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事关于

第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见之签署页）




 独立董事签名：




   徐国君               何   艮             高程海




                                     2020 年 8 月 21 日