证券代码：002696        证券简称：百洋股份       公告编号：2020-077




             百洋产业投资集团股份有限公司
            第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第四次会议于 2020 年 10 月 19 日在公司会议室以现场

及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件

和传真等方式发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7

人。会议由董事长王建辉先生主持，公司监事、高级管理人员列

席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    为保证公司董事会工作的顺利开展，经董事长提名，聘任公

司副总经理、财务总监扈鑫先生为公司董事会秘书，任期自本次

董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。扈鑫先生

已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格


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已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上

市规则》等有关规定。独立董事对公司聘任董事会秘书发表了同

意的独立意见，相关具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于聘任公司董事会秘书的公告》的具体内容详见信息披

露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》

和《证券日报》。

   三、备查文件

   第五届董事会第四次会议决议。

   特此公告。



                     百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                                 二〇二〇年十月十九日




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