百洋产业投资集团股份有限公司
       独立董事关于第五届董事会第四次会议
                 相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指
引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，我们作为百洋产业投资集团股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，经过审慎、认真的研究，对公司第五
届董事会第四次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》
发表独立意见如下：

    1、任职资格合法。扈鑫先生已经取得深圳证券交易所颁发

的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无

异议。经审阅扈鑫先生的个人履历、学历职业、专业素养及工作

业绩等情况，我们认为扈鑫先生符合《公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》等有关董事会秘书任职资格的规定，不存在《公

司法》等法律法规规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确

定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所公开认

定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员并且期限尚

未届满的情况。

    2、聘任程序合法。董事会秘书是由董事长提名、董事会聘

任的，其程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    3、本次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》的
内容合法，审议、表决的程序均符合相关规定，合法有效。

    综上，我们同意聘任扈鑫先生为公司董事会秘书。



                    （以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事关于

第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见之签署页）




 独立董事签名：




   徐国君               何 艮               高程海




                                    2020 年 10 月 19 日