证券代码：002696     证券简称：百洋股份          公告编号：2020-078



             百洋产业投资集团股份有限公司
             关于聘任公司董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

2020 年 10 月 19 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过

了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，为保证公司董事会工作

的顺利开展，经董事长提名，聘任公司副总经理、财务总监扈鑫

先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第

五届董事会任期届满时止。独立董事对公司聘任董事会秘书发表

了同意的独立意见。

     扈鑫先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证

书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证

券交易所股票上市规则》等有关规定。

     董事会秘书扈鑫先生的联系方式如下：

     电话：0771-3210585

     传真：0771-3210813

     电子邮箱：hx@baiyang.com

     联系地址：广西南宁市高新区高新四路 9 号百洋产业投资集

                                                                      1
团股份有限公司证券部，邮政编码 530007。

    董事会秘书扈鑫先生的简历详见附件。

    特此公告。



                     百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                                   二〇二〇年十月十九日




                                                      2
附件：董事会秘书简历

    扈鑫先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长

春大学经济贸易学院会计学专业，学士学位，高级会计师。2001

年7月至2008年5月任职于青岛啤酒股份有限公司，历任外派财

务、下属合资公司财务部职员、主管、部门负责人、副总会计师；

2008月5月至2009年4月任职于青岛海信东海商贸有限公司，担任

财务部副部长、财务总监助理；2009年5月至2010年8月任职于山

东美赫尔国际贸易有限公司，担任财务部副经理；2010年8月至

2014年9月任职于青岛国信发展（集团）有限公司，历任外派财

务经理、集团财务部副部长；2014年9月至2020年7月任职于中路

财产保险股份有限公司，历任财务部总经理、财务负责人，2015

年7月至2016年10月担任公司职工监事；2015年2月至今担任陆家

嘴信托有限公司监事。

    扈鑫先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份

的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之

间不存在关联关系；扈鑫先生近三年未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执

行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引

（2020 年修订）》第 3.2.3 条所列的情形，不存在《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所

上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章

程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

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