证券代码：002696        证券简称：百洋股份       公告编号：2020-080




             百洋产业投资集团股份有限公司
           第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第六次会议于 2020 年 11 月 19 日在公司会议室以现场

及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件

和传真等方式发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7

人。会议由董事长王建辉先生主持，公司监事、高级管理人员列

席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共

和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   为适应公司业务发展需要，经公司谨慎研究，以及第五届董

事会审计委员会建议，公司拟聘任信永中和会计师事务所有限公

司（特殊普通合伙） 作为公司 2020 年度审计机构。独立董事对


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该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见信息披露

媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   《关于拟聘任会计师事务所的公告》的具体内容详见信息披

露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》

和《证券日报》。

   本议案需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

   （二）审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规

范>的议案》

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股

票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关要求，结合公司

实际情况，公司对现行的《控股股东、实际控制人行为规范》进

行了修订。具体内容详见公司同日在指定的信息披露媒体巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东、实际控

制人行为规范》。

   本议案需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

   （三）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股

票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关要求，结合公司

                                                        2
实际情况，公司对现行的《独立董事工作制度》进行了修订。具

体内容详见公司同日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

   本议案需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

   （四）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股

票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关要求，结合公司

实际情况，对公司现行的《信息披露管理制度》进行了修订。具

体内容详见公司同日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

   本议案需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

   （五）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股

票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关要求，结合公司

实际情况，为进一步完善公司治理，公司对《董事会专门委员会

工作制度》《董事会秘书工作制度》《董事、监事、高级管理人

员持有和买卖本公司股份的专项管理制度》《内幕信息知情人管

理制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部保密制度》《重

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大信息内部报告制度》进行了修订。

   修订后的上述制度具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   （六）审议通过了《关于对外担保的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    为了缓解部分优质养殖户或经销商的资金周转困难，公司拟

引进广西农业信贷融资担保有限公司，为公司养殖户或经销商向

金融机构融资采购公司产品提供金额不超过 1 亿元的担保。在广

西农担对公司养殖户或经销商向金融机构融资采购公司产品提

供担保的前提下，公司的全资子公司广西百跃农牧发展有限公司

向广西农担提供总金额不超过人民币 1 亿元反担保，提供反担保

的方式为连带责任保证。同时公司董事会提请股东大会授权公司

管理层在股东大会批准的额度内决定相关事项，办理上述对外担

保额度内的具体业务，包括且不限于签署相关业务的具体合同、

协议等相关事项。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见信

息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于对外担保的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券

日报》。

    本议案需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

   （七）审议通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》

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    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

    根据实际业务开展需要，公司（含控股子公司）预计 2020

年度与关联方国信中船(青岛)海洋科技有限公司、青岛国信粮食

产业发展有限公司新增日常关联交易共计 8,500 万元。关联董事

王建辉、邓有成、董韶光回避表决。独立董事对该事项发表了事

前认可意见和独立意见，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于新增日常关联交易预计额度的公告》的具体内容详见
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》和《证券日报》。
    本议案需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议，与该
交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

   （八）审议通过了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的

议案》

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   公司董事会一致同意以 2020 年 11 月 30 日为股权登记日，于

2020 年 12 月 7 日下午 15：00 在南宁高新区高新四路 9 号公司

会议室召开 2020 年第六次临时股东大会。

   《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》的具体内容

详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》和《证券日报》。

   三、备查文件


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   1.第五届董事会第六次会议决议；

   2.独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前

认可意见；

   3.独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立

意见。

   特此公告。



                    百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                              二〇二〇年十一月十九日




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