证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2020-086
百洋产业投资集团股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、股东大会届次：2020 年第六次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规
则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2020 年 12 月 7 日星期一下午 15：00；
网络投票时间为：2020 年 12 月 7 日。其中，通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 12 月 7 日 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 12 月 7 日 9:15 至
1
15:00。
5、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式召开。
6、股权登记日：2020 年 11 月 30 日（星期一）。
7、会议主持人：公司董事长王建辉先生。
8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司
会议室。
二、会议的出席情况
1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人 21 人，代表
股份 146,702,781 股，占公司股份总数的 41.9886%。其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 3 人，代
表股份 146,091,281 股，占公司股份总数的 41.8136%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 18 人，代表股份 611,500 股，占公司
股份总数的 0.1750%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师现场出
席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2020 年 11 月
20 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第
六次会议决议公告》等公告文件。
2
本次股东大会共有 6 个议案，《关于对外担保的议案》为特
别决议议案，已经出席会议的有表决权股东所持有有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过；其余 5 个议案均为普通决议议案，已
经出席会议的有表决权股东所持有有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
1、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
表决结果：同意 146,461,781 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.8357%；反对 182,000 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1241%；弃权 59,000
股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0402%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 370,500 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 60.5887%； 反对 182,000 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 29.7629%；弃权 59,000 股，
占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 9.6484%。
2、审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>
的议案》
表决结果：同意 146,461,781 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.8357%；反对 241,000 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1643%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
3
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 370,500 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 60.5887%； 反对 241,000 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 39.4113%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案
表决结果：同意 146,461,781 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.8357%；反对 182,000 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1241%；弃权 59,000
股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0402%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 370,500 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 60.5887%； 反对 182,000 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 29.7629%；弃权 59,000 股，
占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 9.6484%。
4、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 146,461,781 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.8357%；反对 182,000 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1241%；弃权 59,000
股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0402%。
4
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 370,500 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 60.5887%； 反对 182,000 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 29.7629%；弃权 59,000 股，
占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 9.6484%。
5、审议通过《关于对外担保的议案》
表决结果：同意 146,461,781 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.8357%；反对 182,000 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1241%；弃权 59,000
股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0402%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 370,500 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 60.5887%； 反对 182,000 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 29.7629%；弃权 59,000 股，
占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 9.6484%。
6、审议通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》
本次出席现场会议的股东青岛海洋创新产业投资基金有限公
司、青岛国信创新股权投资管理有限公司－青岛市海洋新动能产
业投资基金（有限合伙）（持有表决权股份 104,478,461 股）作
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为关联股东对本议案回避表决，本议案的出席会议股东所持有的
有效表决权股份总数为 42,224,320 股。
表决结果：同意 41,983,320 股，占出席会议的非关联股东所
持的有效表决权总股份数的 99.4292%；反对 182,000 股，占出
席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0.4310%；弃
权 59,000 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股
份数的 0.1397%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 370,500 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 60.5887%； 反对 182,000 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 29.7629%；弃权 59,000 股，
占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 9.6484%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
（二）律师姓名：李冠楠律师、范晓东律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合
法有效。
五、备查文件
（一）公司 2020 年第六次临时股东大会决议
6
（二）经办律师签字的法律意见书
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月七日
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