百洋股份：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-02-26
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2021-008
百洋产业投资集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规
则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2021 年 2 月 25 日星期四下午 15：00；
网络投票时间为：2021 年 2 月 25 日。其中，通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 2 月 25 日 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 2 月 25 日 9:15 至
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15:00。
5、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式召开。
6、股权登记日：2021 年 2 月 18 日（星期四）。
7、会议主持人：公司董事长王建辉先生。
8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司
会议室。
二、会议的出席情况
1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人 9 人，代表
股份 104,572,361 股，占公司有表决权总股份数的 30.1916%。
其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 2 人，代
表股份 104,478,461 股，占公司有表决权总股份数的 30.1645%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 93,900 股，占公司有
表决权总股份数的 0.0271%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师现场出
席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2021 年 2 月 6
日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第七次
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会议决议公告》等公告文件。
本次股东大会共有 1 个议案，为特别决议议案，已经出席会
议的有表决权股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1、审议通过《关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交
易的议案》
表决结果：同意 104,542,361 股，占出席会议的非关联股东
所持的有效表决权总股份数的 99.9713%；反对 30,000 股，占出
席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0.0287%；弃
权 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的
0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 63,900 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权股份总数的 68.0511%； 反对 30,000 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 31.9489％；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
（二）律师姓名：范晓东律师、吴晓飞律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合
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法有效。
五、备查文件
（一）公司 2021 年第一次临时股东大会决议
（二）经办律师签字的法律意见书
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十五日
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