证券代码：002696         证券简称：百洋股份      公告编号：2021-013




             百洋产业投资集团股份有限公司
           第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

   百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届监事会第五次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结

合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 17 日以专人

送达、电子邮件和传真等方式发出，应出席会议监事 3 人，实际

出席会议 3 人，会议由监事会主席张倩女士主持。本次会议的召

集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的

议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告全文及

其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将议案提交公司 2020 年

年度股东大会审议。

   （二）审议通过了《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>

的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    监事会认为《公司 2020 年度监事会工作报告》内容真实、

客观地反映了公司监事会在 2020 年度的工作情况及对公司依法

运作、财务、内控等事项的监督情况。同意将议案提交公司 2020

年年度股东大会审议。

   （三）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    经核查，公司 2020 年度利润分配预案的提议和审核程序符

合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2020

年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合

因素，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、

合理性，符合公司及全体股东的利益。监事会同意该利润分配预

案，并同意提交 2020 年年度股东大会审议。

   （四）审议通过了《关于 2021 年度监事薪酬的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由

基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；在公司没有担任具体职务

的监事不领取津贴。监事会同意 2021 年度监事薪酬方案，并同
意将议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   （五）审议通过了《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价

报告>的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    监事会认为《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》内容

客观、真实地反映了公司 2020 年度的内控情况，公司现有的内

部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的

需要。公司董事会编制和审核《2020 年度内部控制自我评价报

告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运

行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   （六）审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》等相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际

情况。计提资产减值准备后，公司 2020 年度财务报表能够更加

公允地反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值

及 2020 年度经营成果。公司董事会就该事项的决策程序合法合

规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

   （七）审议通过了《关于核销长期挂账往来款项的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

   本次核销长期挂账往来款项符合《企业会计准则》等相关规
定和公司实际情况，核销依据合理，公允反映公司的资产、负债

状况。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益

的情形。公司监事会同意本次长期挂账往来款项的核销。

   （八）审议通过了《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告全

文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件

   第五届监事会第五次会议决议。


  特此公告。


                      百洋产业投资集团股份有限公司监事会
                                  二〇二一年四月二十七日